• Main Page / Головна
  • Newsline / СТРІЧКА НОВИН
  • Archive / АРХІВ
  • Contacts / Контакти
  • RSS feed
  • This online newspaper has been in publication since September 9, 2005
  • В Донецке и Краматорске накрыли конвертационные центры с оборотом более 110 млн.
    2008-04-21 09:49:04

    В Донецке и Краматорске сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность крупных конвертационных центров.

    Как сообщили УНИАН в Управлении налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Донецкой области, в Донецке налоговики пресекли деятельность группировки, которая занималась противозаконной деятельностью по конвертации безналичных средств в денежную наличность, а также подделкой документов с целью дальнейшего контрабандного перемещения шахтного оборудования через украинско-российскую границу. Руководил деятельностью группировки 40-летний житель области. Через банковские счета созданных им нескольких фиктивных предприятий, открытых на подставных лиц, денежные потоки переводились в денежную наличность, а затем легализовывались.

    С 2005 года услугами данных "конвертаторов" воспользовались несколько донецких предприятий, а оборот средств на счетах группировки составил свыше 70 млн. грн.

    По месту проживания членов группировки и в помещении офиса проведен ряд обысков, в результате которых сотрудниками налоговой милиции изъято свыше 300 тыс. гривен денежной наличностью, 14 штампов и печатей фиктивных фирм, в том числе зарегистрированных на территории Российской Федерации.

    В г. Краматорске конвертационным центром руководили двое местных жителей. Они направляли "виртуальные" товары в адрес других предприятий, а полученные на расчетные счета средства использовали для расчетов с руководителями действующих предприятий, а также частично - якобы на хозяйственные нужды и приобретение других товаров.

    С 2007 года в денежную наличность злоумышленниками было переведено и фактически направлено в теневую экономику свыше 40 млн. грн., прибыль составила около 2 млн. грн.

    При обыске из офиса конвертационного центра изъято 8 подделанных печатей, 13 тыс. гривен наличностью .

    Инф. "unian">unian

    e-finance.com.ua

    Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.

    WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open.

    WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch.

    OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy.

    Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

    E-FINANCE.COM.UA
    E-mail: info@e-finance.com.ua

    © E-FINANCE.COM.UA. Усі права захищені. При використанні інформації в електронному вигляді активне посилання на e-finance.com.ua є обов'язковим. Думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Права на інформацію належать e-finance.com.ua.

    © E-FINANCE.COM.UA. Alle Rechte vorbehalten.
    Bei der Nutzung von Informationen in elektronischer Form ist ein aktiver Hyperlink zu e-finance.com.ua erforderlich. Die Meinungen der Autoren stimmen möglicherweise nicht mit der redaktionellen Haltung überein. Für den Inhalt der Anzeigen ist der Werbetreibende verantwortlich. Die Informationsrechte liegen bei e-finance.com.ua.

    © E-FINANCE.COM.UA. All rights reserved.
    When utilizing information in electronic format, an active hyperlink to e-finance.com.ua is required. The opinions of the authors may not align with the editorial stance. The advertiser is responsible for the content of advertisements. Information rights belong to e-finance.com.ua.

    © E-FINANCE.COM.UA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
    Podczas korzystania z informacji w formacie elektronicznym wymagane jest aktywne hiperłącze do e-finance.com.ua. Opinie autorów mogą nie pokrywać się ze stanowiskiem redakcji. Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca. Prawa informacyjne należą do e-finance.com.ua.

    © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании информации в электронном формате активная гиперссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. Рекламодатель несет ответственность за содержание рекламных объявлений. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.