В пятницу вкладчики банка «БИГ Энергия» обратились с открытым письмом к НБУ, Президенту Украины и СНБОУ с просьбой ввести временную администрацию в банке для улучшения его финансового состояния. В банке открытое письмо называют продолжением информационной атаки, начатой Константином Григоришиным против своих бывших партнеров.

Украине сами вкладчики впервые инициируют введение временной администрации в банке. Свою просьбу авторы открытого письма мотивируют появившейся у них информацией о якобы имеющем место ухудшении финансового состояния банка и выведении руководством «БИГ Энергии» активов из банка.

В банке письмо называют ни чем иным как «очередным проявлением грязных технологий, направленных на дестабилизацию ситуации в банковской системе. Информационная атака на банк, которую мы наблюдаем в течение последних двух месяцев, имеет все признаки рейдерской операции, старт которой дало выступление одного известного в Украине российского бизнесмена». Согласно сообщению пресс-службы «БИГ Энергии», банк не получал никаких претензий со стороны вкладчиков, а обязательства перед ними выполняет в полном объеме. В завершение банк призвал общественность и прессу объективно оценивать его финансовое состояние, в том числе посредством анализа отчетов финучреждения и данных Нацбанка.

Между тем еще 18 января закончилась плановая выездная проверка «БИГ Энергии» рабочей группой ГНАУ и СБУ. Проверяли результаты работы банка с начала 2003-го по сентябрь 2005 года. Согласно акту проверки, «установлено декларирование ОАО банк «БИГ Энергия» недооцененных объектов налогообложения, что произвело к занижению налогового обязательства по налогу на прибыль в сумме 833,226 тыс. грн.». Было также обнаружено нарушение Закона «О налоге на добавленную стоимость» (занижение налогов составило 693,12 тыс. грн.). Общая неуплата налогов составила 3,09 млн. грн.

Надежда Павлова, пресс-секретарь банка, подтвердила, что у ГНАУ есть претензии «БИГ Энергии», но отметила, что 10 февраля банк подал в Киевский хозсуд иск об отмене решений ГНАУ. «На сегодняшний день суд так и не вынес решения по этому вопросу»,— отметила г-жа Павлова «ЭИ» в пятницу.

А еще раньше, в январе, на международном инвестиционном форуме в Киеве «Политика процветания», один из совладельцев банка — российский бизнесмен Константин Григоришин — впервые заявил, что банк «БИГ Энергия» является техническим банкротом. По его словам, банк зарабатывает на том, что минимизирует налоги для определенной группы людей и компаний, в том числе и для облэнерго. «Банк участвует в выводе прибыли этих компаний»,— заявил тогда российский бизнесмен и обвинил своих бывших бизнес-партнеров Григория Суркиса и Игоря Коломойского в «неформальном управлении банком».

Так ли это на самом деле, разбираться будут соответствующие органы. Тем не менее в распоряжение корреспондента «ЭИ» попал документ, подтверждающий, что со счетов банка «БИГ Энергия» в латвийском Ogres Komercbanka в 2002 г. было списано $3 млн. Украинский банк разместил в латвийском банке депозит на $3 млн., служащий гарантией трехмесячного кредита на аналогичную сумму, выданного латышами оффшорной компании Ferrosteel Trading. Через три месяца кредит не вернули, а деньги были списаны со счета украинского банка. За этим последовала длительная переписка между Комиссией по ценным бумагам Латвии и НБУ. После «выяснения всех обстоятельств» украинский регулятор в действиях банка ничего противозаконного не усмотрел.

Дальше — больше. Все с той же Ferrosteel Trading банк провел операцию по купле-продаже ценных бумаг. Компания 22 июня 2005 г. приобрела 30 млн. акций ОАО «Укрпромуглеобогащение» у ФК «Дубровица» за 25,175 тыс. грн. Спустя три дня — 25 июня — эти же акции банк купил у компании уже за 7,68 млн. грн. (в 305 раз дороже!). Операция получилась для оффшорки сверхприбыльная. Аналогичную операцию провели и с акциями ОАО «Укрэнергосбережение». Все та же Ferrosteel Trading 25 февраля 2005 г. купила 14 млн. акций предприятия «Укрэнергосбережение» за 7,54 тыс. грн. А через три месяца банк выкупил эти акции у оффшорки за 3,36 млн. грн. (в 445 раз дороже!).

Чем вызвана очередная атака г-на Григоришина на бывших бизнес-партнеров, доподлинно неизвестно. Но поговаривают, что примерно месяц назад связываемый с г-ном Григоришиным Запорожский трансформаторный завод — акционер банка — обращался в банк за кредитом в размере около 7 млн. грн. Под залог «трансформатор» якобы предлагал свой 9,99%-ный пакет акций банка. В кредите было отказано, и, поговаривают, что мотивацией отказа было... «ненадлежащее обеспечение».

На 1 января 2006 г., по данным АУБ, активы банка «БИГ Энергия» составили 1013,01 млн. грн., капитал — 146,48 млн. грн. По состоянию на 1 января 2005 г. акционерами банка являлись: завод «Запорожтрансформатор» (9,99%), Сумское машиностроительное НПО им. Фрунзе (9,97%), Запорожский кабельный завод (9,96%), Запорожский завод ферросплавов (9,98%), компания «Львовоблэнерго» (8,97%) и физлица.

Евгений Зайцев

Инф. e-finance.com.ua