Один из крупнейших банков Украины – банк «Надра» – тщательно оберегает средства своих клиентов от преступных посягательств. В банке работает мощная служба безопасности, силами которой упреждается совершение незаконных сделок. С начала текущего года службой безопасности банка уже выявлено более 150 попыток проведения незаконных финансовых операций. В основном это попытки получения кредитов путем подачи в банк ложной информации по поддельным документам.

Так, в мае 2006 года сотрудниками службы безопасности Херсонского регионального управления ОАО КБ «Надра» была предупреждена попытка получения кредита в размере 300 тысяч гривен под залог недвижимости, находящейся в залоге другого банка. По этому факту по материалам, собранным Херсонским региональным управлением «Надра»,ждено уголовное дело (по ст. 190 ч.2 УК Украины).

Банковскими работниками разоблачаются и преступные группы, пытающиеся провести махинации с финансовыми ресурсами в особо крупных размерах. Как правило, первые операции цепочки махинаций преступные группы проводят на законных основаниях – в таком случае выявление преступного замысла происходит на последующих стадиях.

В частности, на сегодняшний день полностью расследовано и направлено в суд уголовное дело,жденное в 2004 году по материалам, собранным Донецким региональным управлением ОАО КБ «Надра», по факту незаконного присвоения денежных средств банка «Надра» и мошенничества с финансовыми ресурсами со стороны должностных лиц ряда предприятий (ст. 191, 222, 361 УК Украины).

Попытки мошенничества и незаконного завладения финансовыми ресурсами банка «Надра» служба безопасности пресекает практически ежедневно. Служба безопасности банка работает в режиме «постоянной боевой готовности», позволяющем своевременно выявить злоумышленника, оперативно отреагировать на его действия, а также предупредить возможные негативные последствия.

Инф. nadra