Асоціація «Український Кредитно-Банківський Союз» зауважила Нацбанку на необхідності перегляду норм щодо граничних термінів тривалості перевірок банків з питань протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Крім того доцільно відновити до 14 робочих днів  максимальний термін проведення перевірки, а подовження виїзної перевірки не повинно перевищувати 10 робочих днів. Це сприятиме ефективності перевірок та мінімізує витрати банків.
Так, Нацбанк збільшив майже у 2 рази граничні терміни здійснення виїзної перевірки банку з можливістю їх подовження до 2 місяців (постанова НБУ від 31.10.2014 № 696 – про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом).
УКБС зазначає, що більшість матеріалів, необхідних для перевірки банків, є у розпорядженні НБУ за результатами подання звітності регулятору. У разі необхідності отримання додаткових документів, Нацбанк може їх затребувати у банків та проаналізувати до початку перевірки. 
Тому суттєве збільшення терміну здійснення Нацбанком виїзної перевірки є недоцільним, адже строк, протягом якого може тривати виїзна перевірка з урахуванням можливості її продовження, складатиме 40 робочих днів. Це відволікатиме значно більші ресурси банків на її супроводження та призведе до зростання витрат фінустанов. Як наслідок, погіршиться результат діяльності банківської системи, збитки якої і без того перевищили 13 млрд. грн. (станом на 01.11.14 за даними НБУ).
«Враховуючи, що під впливом суспільно-політичної нестабільності в країні витрати банків збільшились з початку року на 21 млрд. грн. або 12,6%, слід дбати про підвищення ефективності роботи банківської системи, у т. ч. за рахунок більш продуктивної роботи інспекторів регулятора, – зауважила Генеральний директор Асоціації «Український Кредитно-Банківський Союз» Галина Оліфер. – Це підвищить дієвість перевірок, оскільки саме по собі зростання тривалості перевірки не є гарантом її ефективності».