В рамках операции “Псевдоэкспорт” сотрудники налоговой милиции в Днепропетровской обл. выявили факт незаконного возмещения налога на добавленную стоимость одному из днепропетровских частных предприятий.

По информации пресс-офицера налоговой милиции Андрея Якуненко, его основатель и директор Владимир Л. подал в ГНА заявку на возмещение из бюджета более 2 млн. грн. НДС по экспортным операциям с эстонским филиалом одной из американских компаний. По документам на экспорт якобы отправлялись трубы никопольского производства.

Заявленный налоговый кредит с НДС был перечислен предприятию на расчетный счет и использован им в последующей финансово-хозяйственной деятельности.

Однако проверка показала, что отмеченная в контрактах продукция никогда не пересекала эстонской границы, а американская компания, фигурирующая в них, по данным Интерпола, не имеет филиалов в Эстонии.

Что же касается незаконно полученного из бюджета 2-миллионного налогового кредита, то ину его руководитель ЧП уже потратил на расчеты с поставщиками, а остальные перевел в наличность через фиктивную фирму.

По данному факту прокуратура Днепропетровского района дила уголовное дело по ч.3 ст.209 (легализация денежных средств и другого имущества, добытого преступным путем) и ч.2 ст.364 (злоупотребление служебным положением) УК Украины, которые предусматривают наказание от 8 до 15 лет с конфискацией имущества и от 5 до 8 лет лишения свободы соответственно.

«В настоящее время ведется следствие, в ходе которого будет решаться вопрос также о ждении уголовного дела по ст.212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей)», - пояснил А. Якуненко.

Инф. ugmk