По материалам Госфинмониторинга в первой половине 2008 годав Украине возбуждено 186 дел по отмыванию денег. Как сообщили в Госфинмониторинге, за полгода был наложен арест на имущество на сумму 25,1 млн. грн. и изъято имущества на сумму 10 млн. грн.
В суд было направлено 52 уголовных дела, 34 из которых рассмотрены судом и по ним вынесен обвинительный приговор.
В целом на протяжении января-июня текущего года Госфинмониторингом направлено правоохранительным органам 490 обобщенных и дополнительных обобщенных материалов.
На протяжении шести месяцев в Генеральную прокуратуру Украины передано 16 обобщенных материалов, Государственной налоговой администрации Украины - 175, Министерству внутренних дел - 112, в Службу безопасности Украины - 187.
Наибольшее количество дел касается так называемых конвертационных центров.
Ранее сообщалось, что Госкомитет финмониторинга Украины в течение первого полугодия составил 24 административных протокола по отношению к должностным лицам.
Напомним, что по данным комитета, за пять лет в Украине отмыли 183 миллиарда гривен.
источник
Госфинмониторинг направил в суды сотни дел по отмыванию денег
2008-07-17 02:00:00
Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.
WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open. WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch. OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy. Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна. |
Related News / Новини рубрики:
Кадам для арбитражников: какой функционал
Швейцарський внесок у відновлення України: €5 млрд до 2036 року Les États-Unis accordent près de 12 milliards de dollars au fournisseur de puces d'Apple et de Nvidia Międzynarodowe wsparcie: Ponad 700 milionów dolarów na rozminowywanie Ukrainy Необходимая сумма для пенсии: американские стандарты Міжнародна підтримка: понад 700 мільйонів доларів на гуманітарне розмінування в Україні Zakarpattia auf dem Weg zur Energieunabhängigkeit: Solarenergie in der Luft Журнал Forbes опублікував свій щорічний рейтинг мільярдерів Україна залучила 1,5 млрд доларів під гарантії Японії та Великої Британії Будапешт продолжает обеспечивать бесплатный проезд для беженцев из Украины |