Кабинет министров Украины направил в парламент проект поправок к закону о противодействии отмыванию преступных доходов, которым предлагает, в частности, включить в перечень субъектов первичного финансового мониторинга торговцев недвижимостью (риэлтеров), нотариусов и адвокатов, сообщается на веб-сайте Государственного комитета финансового мониторинга Украины.
Как передает агентство Интерфакс, "законопроектом, во исполнение требований международных стандартов, предлагается включить в этот перечень нотариусов, адвокатов, субъектов предпринимательской деятельности, которые предоставляют юридические услуги, торговцев недвижимостью", - указывается в сообщении.
Помимо того, по данным Госфинуслуг, этот перечень предлагается расширить за счет операторов почтовой связи (в части осуществления ими перевода денег), торговцев драгоценными металлами, аудиторов, операторов лотерейного рынка и некоторых других участников финансового рынка.
"Законопроектом устанавливаются определенные ограничения относительно уведомления отмеченными лицами специально уполномоченного органа в сфере финансового мониторинга о своих подозрениях. В частности, нотариусы, адвокаты и бухгалтеры могут воздерживаться от направления соответствующей информации в уполномоченный орган при условии, что такая информация получена при обстоятельствах, которые являются предметом их профессиональной тайны", - отмечается в сообщении.
Законопроектом также предлагается обязать Государственную таможенную службу сообщать о случаях перевоза через границу наличных, оборотных денежно-кредитных документов, драгоценных металлов, а также культурных ценностей. При этом законопроектом предусматривается внедрение механизма остановки финансовых операций, связанных с отмыванием доходов.
Риелтеров лишат возможности "отмывать" деньги
2008-08-19 23:20:00
Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.
WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open. WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch. OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy. Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна. |
Related News / Новини рубрики:
Fundusz URTF wsparł ponad 20 milionów Ukraińców: Bank Światowy przyczynia się do odbudowy kraju
![]() Нідерланди нададуть 65 млн євро для підтримки енергетики України ![]() Німеччина схвалила новий пакет військової допомоги для України: що відомо ![]() Зарплати механізаторів в Україні зросли: які чинники вплинули на підвищення доходів ![]() Ukrainians received loans worth over UAH 26.2 billion through the e-Housing program ![]() ЄС ухвалив рішення про надання Україні фінансового траншу у розмірі 3,5 млрд євро ![]() Iceland increases contribution to Ukraine’s Energy Support Fund by 2 million euros ![]() Na Ukrainie zarejestrowanych jest ponad 3000 milionerów ![]() Мониторинг обменников криптовалют ![]() Ukrainer erhielten 714 Millionen UAH Cashback: Was Sie über Zahlungen wissen müssen ![]() |


