Работники Управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в Харьковской области разоблачили организованную преступную группу в составе должностных лиц одного из частных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба ГУБОП. Злоумышленники открыли подпольный пункт обмена валют, который действовал рядом с официальным. Средства, полученные от противоправной финансовой деятельности, теневые дельцы пересказывали за границу, используя счета одного из банков города Тирасполь (Республика Молдова) в офшорной зоне Британских Виргинских островов. Таким способом злоумышленники незаконно вывели из Украины несколько миллионов долларов.

По материалам работников УБОП Харьковская межрайонная транспортная прокуратура возбудила уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.202 (нарушение порядка банковской деятельности), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью) и ч.2 ст.366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.

В связи с финансовым кризисом работники спецподразделений БОП в пределах своей компетенции активизировали усилие по противодействию преступлениям на финансово валютном рынке государства.

Так, работники УБОП УМВД Украины в Херсонской области разоблачили преступную группу, которая занималась подделкой и сбытом национальной валюты. В состав ОПГ входило трое жителей города Херсон - двое студентов и мужчина, ранее судимый за кражу.

Работники УБОП провели несколько оперативных закупок фальшивых гривен, в результате чего, было изъято почти 10 тысяч поддельных гривен. Участники преступной группы задержаны. Также было изъято оборудование для изготовления фальшивых денег, в частности, струйный принтер.

По материалам херсонского УБОП следственным управлением УМВС в Херсонской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.199 (подделка денег и государственных ценных бумаг) Уголовного кодекса Украины. Санкции этой статьи предусматривают до 10 годов лишение свободы.

Между тем, работники УБОП УМВД в Запорожской области прекратили деятельность ОПГ в составе трех жителей города Бердянск, которые также изготовляли поддельные гривны. Их они в мошеннический способ обменивали на валюту других стран.

Во время обыска помещений задержанных, работники УБОП изъяли 30 тысяч фальшивых гривен и технику, на которой изготовляли фальшивые деньги.

По материалам работников УБОП следственным отделом Бердянского горотделения органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.190 (мошенничество) УК Украины. Злоумышленники арестованы. В пределах компетенции принимаются соответствующие меры.

www.banker.ua