• Main Page / Головна
  • Newsline / СТРІЧКА НОВИН
  • Archive / АРХІВ
  • Contacts / Контакти
  • RSS feed
  • This online newspaper has been in publication since September 9, 2005
  • НБУ приостановит финансовые операции, выгодные террористам
    2006-04-12 10:56:00

    Нацбанк Украины (НБУ) обязал банки приостанавливать на два дня финансовые операции, участниками или выгодополучателями которых являются лица, внесенные в перечень граждан, связанных с террористической деятельностью.

    Соответствующие изменения в положение НБУ об осуществлении банками финансового мониторинга утверждены постановлением Нацбанка №104, которое зарегистрировано в Минюсте Украины и вступит в силу с 17 апреля.

    Согласно постановлению, банки должны ввести специальное программное обеспечение, которое будет выявлять и блокировать такие операции. При этом решение о приостановке операции принимает ответственный сотрудник банка, который также обязывается сообщать о таком решении уполномоченному государственному органу в день остановки финансовой операции.

    "Если в банк (филиал) в течение двух рабочих дней со времени получения банком документа на перевод (другого документа, который является основанием для проведения операции) не поступил файл-решение о дальнейшей остановке уполномоченным органом соответствующей финансовой операции, банк (филиал) возобновляет ее проведение", - говорится в документе Нацбанка.

    Как сообщалось, 1 января 2005 года вступил в силу указ президента Украины, согласно которому на базе Государственного департамента финансового мониторинга, действовавшего в составе Министерства финансов Украины, создан Государственный комитет финансового мониторинга (Госфинмониторинг) как центральный орган исполнительной власти со специальным статусом. Госфинмониторинг уполномочен осуществлять контроль за соблюдением законов по борьбе с "отмыванием денег" и финансированием терроризма.

    В феврале 2006 году Международная группа по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) прекратила усиленный мониторинг Украины. В феврале 2004 года FATF исключил Украину из "черного списка" стран, недостаточно борющихся с отмыванием денег, в котором она числилась с сентября 2001 года.

    По данным Госфинмониторинга, в Украине за последние два синой года было проанализировано 1,7 млн. сообщений о подозрительных операциях на сумму 1,307 трлн. грн., в том числе в прошлом году - 544,9 млрд. грн. По результатам анализа сообщений было сформировано 838 обобщенных материалов, которые переданы правоохранительным органам.

    Инф. dengi-info

    e-finance.com.ua

    Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.

    WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open.

    WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch.

    OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy.

    Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

    E-FINANCE.COM.UA
    E-mail: info@e-finance.com.ua

    © E-FINANCE.COM.UA. Усі права захищені. При використанні інформації в електронному вигляді активне посилання на e-finance.com.ua є обов'язковим. Думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Права на інформацію належать e-finance.com.ua.

    © E-FINANCE.COM.UA. Alle Rechte vorbehalten.
    Bei der Nutzung von Informationen in elektronischer Form ist ein aktiver Hyperlink zu e-finance.com.ua erforderlich. Die Meinungen der Autoren stimmen möglicherweise nicht mit der redaktionellen Haltung überein. Für den Inhalt der Anzeigen ist der Werbetreibende verantwortlich. Die Informationsrechte liegen bei e-finance.com.ua.

    © E-FINANCE.COM.UA. All rights reserved.
    When utilizing information in electronic format, an active hyperlink to e-finance.com.ua is required. The opinions of the authors may not align with the editorial stance. The advertiser is responsible for the content of advertisements. Information rights belong to e-finance.com.ua.

    © E-FINANCE.COM.UA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
    Podczas korzystania z informacji w formacie elektronicznym wymagane jest aktywne hiperłącze do e-finance.com.ua. Opinie autorów mogą nie pokrywać się ze stanowiskiem redakcji. Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca. Prawa informacyjne należą do e-finance.com.ua.

    © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании информации в электронном формате активная гиперссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. Рекламодатель несет ответственность за содержание рекламных объявлений. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.