На виконання пріоритетного напрямку діяльності - «Протидія оборудкам з ПДВ» співробітниками відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління спільно із працівниками відділу організації перевірок відшкодування ПДВ управління оподаткування та контролю суб’єктів і операцій ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м. Києві  проведена перевірка ТОВ «С».

В результаті перевірки встановлено, що ТОВ «С» займалось неспеціалізованою оптовою торгівлею та на порушення вимог п. 200.4 ст. 200 Податкового кодексу України безпідставно завищило суму до бюджетного відшкодування за січень 2014 року.

Також, у ході перевірки первинних документів ТОВ "С" встановлено, що підприємством до розрахунку суми бюджетного відшкодування включено суми ПДВ, які фактично сплачені постачальниками, за безтоварними, тобто фіктивними операціями.

За результатами документальної позапланової виїзної перевірки встановлено що службовою особою даного підприємства, зокрема директором громадянином В., який зловживаючи своїм службовим становищем скоїв замах на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах та безпідставно завищив суму бюджетного відшкодування за січень 2014 року на суму майже 128 млн. грн.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів в м. Києві кваліфіковано ознаки складу злочину передбаченого, ч. 5 ст. 191 КК України, тобто привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Наразі слідчим управлінням фінансових розслідувань та оперативним управлінням ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів в  м. Києві проводяться оперативні дії та досудове розслідування по даному кримінальному провадженню.

ДПІ у Шевченківському  районі  ГУ Міндоходів м. Києві