Власти США проводят расследование по делу о предполагаемом нарушении режима санкций против нескольких стран в отношении двух французских банков Crédit Agricole и Société Générale, сообщает во вторник агентство Рейтер со ссылкой на собственные источники.

Компании, как отмечает агентство, ранее заявляли, что они проверяют информацию о предполагаемом нарушении экономических санкций. В своем ежегодном отчете компания Société Générale сообщала, что находится в контакте с министерством финансов США по поводу возможных фактов нарушения санкций. Отмечается, что министерство юстиции США и другие американские власти расследуют факты нарушения банками санкционного режима, установленного против Ирана, Кубы и Судана.
Кроме того, американские власти расследуют предполагаемые факты отмывания денег и нарушения санкций немецким Deutsche Bank AG и мексиканской компанией Banamex, дочерней структурой финансовой корпорации Citigroup Inc. О том, когда власти намерены начать юридические действия против компаний, источники агентства не сообщают.

С конца мая власти США добивались выплаты французским банком BNP Paribas штрафа за нарушение режима санкций против Кубы, Судана и Ирана. Как сообщала газета Wall Street Journal, сам банк был готов заплатить штраф до 8 миллиардов долларов, тогда как власти США грозили 10-миллиардным штрафом. Глава МИД Франции Лоран Фабиус называл эту сумму неприемлемой.

В ночь на вторник агентство Рейтер со ссылкой на главу банка Жан-Лорана Боннаффэ сообщило, что банк согласился выплатить 8,97 миллиарда долларов штрафа за нарушение режима санкций.

Ранее США неоднократно добивались выплаты крупных штрафов от международных банков по похожим делам. Британская банковская группа HSBC заплатила 1,9 миллиарда долларов в 2012 году, чтобы снять обвинения в работе со странами, находящимися под санкциями США. Также швейцарский банк Crédit Suisse признал себя виновным в сокрытии данных об американских налогоплательщиках от властей США и заплатил 2,6 миллиарда долларов штрафа.

Инф. finance.ua