Кипр усиливает требования к коммерческим банкам и посредникам, касающиеся личности их клиентов.

Как сообщил Центральный банк, вступили в силу более жесткие правила, обязывающие банки и посредников осведомляться о личности своих клиентов, а также приостанавливать операции по счетам в случае несоблюдения.

Стоит отметить, что на Кипре работают тысячи офшорных структур, многие из которых – российские. Законодательство Кипра позволяет создавать компании, бенефициары которых не указываются в отчетности.

Однако власти сообщили, что вводят так называемое правило “знай своего клиента” для банков и посредников.

“Поправка – часть непрерывных усилий, направленных на дальнейшее укрепление нормативно-правовой базы, целью которых всегда является недопущение недоработок или слабостей, ведущих к возможности отмывания денег или финансирования террористов”, – заявил Центробанк.

Инф. finance.ua