В банке «БИГ-Энергия» уверяют, что не имеют отношения к махинациям своих клиентов Прокуратура Черниговской области попросила Национальный банк Украины провести проверку в банке «БИГ-Энергия» по подозрению в отмывании доходов клиентами финучреждения. Письмо черниговского прокурора из главной дирекции НБУ перенаправили в его Черниговское управление. Однако ни проверки НБУ, ни правоохранительных органов не обнаружили каких-либо нарушений закона со стороны «БИГ-Энергии».

Руководство банка объясняет появление нечистоплотных клиентов несовершенством законодательства. «Мы обязаны идентифицировать клиента, но только в рамках процедур, разработанных для всех банков, и в соответствии с законодательством. Мы не можем учитывать оперативную информацию. И здесь мы более бесправны, чем пресса, — сетует Андрей Сивак, заместитель председателя правления банка «БИГ-Энергия». — Журналисты по закону имеют право не говорить о своих источниках информации, а мы по закону не имеем права даже узнать, кто на самом деле стоит за клиентом».

По его мнению, то, что в Чернигове против клиентов финучреждения заведено уголовное дело, не имеет к «БИГ-Энергии» никакого отношения. Это уже не первый случай распространения негативной информации об этом банке. В начале года в некоторых масс-медиа появилась информация о его уклонении от уплаты налогов на крупную сумму. Однако позже эти сведения опровергли эти же СМИ.

Наибольшим ударом по банку стало сообщение, что его вкладчики требуют ввести в нем временную администрацию. Тогда «БИГ-Энергия» действительно пережил отток вкладов. «Стали приходить люди и забирать деньги. Но мы с самого начала заняли позицию: в банке ничего плохого не происходит. И деньги выдавали по первому же требованию. Люди посмотрели, что деньги им выдают, банк стоит, и потихоньку стали нести вклады обратно», — рассказывает Сивак. «Информационная война против банка ведется структурами Константина Григоришина, который при помощи высокопоставленных ов партии «Наша Украина» добился многочисленных проверок финучреждения правоохранительными органами», — сообщил на условиях анонимности один из сотрудников «БИГ-Энергии».

Банку удалось отсудить у налоговой несколько миллионов гривен, которые, по мнению налоговиков, он пытался скрыть от государства. Также Киевская прокуратура закрыла уголовное дело против Валентины Татаржинской, одно время исполняющей обязанности главного бухгалтера в банке. Это уголовное дело было открыто в налоговой милиции по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму более 1,3 млн. грн. Но проверка прокуратуры установила, что налоговики перестарались. «Переданные банком документы полностью опровергают подозрение об умысле со стороны служебных лиц банка», — сообщается в постановлении прокуратуры Киева от 2 марта 2006 года, копией которого располагает «ДЕЛО».

Инф. e-finance.com.ua