• Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ
  • Финансисту
  • Бухгалтеру
  • Малому бизнесу
  • Аналитика
  • Реклама
  • Контакты
  • RSS feed
  • Издается с 9 сентября 2005 года
  • ЕС ужесточил меры по борьбе с отмыванием денег
    Опубликовано: 2018-05-15 15:30:51

    ЕС одобрил изменения в правила по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

    Совет Евросоюза (ЕС) одобрил директиву, направленную на противодействие отмыванию средств и финансированию терроризма. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

    Отмечается, что эта мера - часть плана действий, запущенного после терактов в Европе в 2016 году. По словам Владислав Горанов, министра финансов Болгарии, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, новые правила дадут возможность подорвать криминальные сети, не посягая на основные права и экономические свободы ЕС.

    Изменения включают: расширение доступа к информации о бенефициарах, повышение прозрачности собственности компаний; урегулирование рисков, связанных с виртуальными валютами; сотрудничество подразделений финансовой разведки; улучшение проверок транзакций в странах с высокой степенью риска.

    Совет ЕС ввел санкции против пяти организаторов выборов президента России в аннексированном Крыму. В нынешнем виде санкционный список включает в себя 150 физических и 38 юридических лиц, причастных к гибридной агрессии России против Украины, в частности к аннексии Крыма. Активы этих лиц в ЕС заморожены, также им запрещен въезд на территорию Евросоюза.

    ЛIГАБiзнесIнформ

    Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

    E-FINANCE.COM.UA
    Электронная почта проекта: info@e-finance.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100
    Яндекс.Метрика

    Яндекс цитирования
    © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании информации в электронном виде активная ссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.