Банк России объявил в четверг об отзыве лицензии у банка "Трансрегиональная финансовая компания" (ТФК) и у "Объединенного транспортного банка" (ОТБанк) и о введении в них временной администрации. Лицензии отозваны за нарушение закона о противодействии отмыванию денег, а также за обналичивание средств, - сообщает пресс-центр регулятора.

Помимо этого, московский банк ТФК не отправлял в сроки отчеты в ФСФМ, недосоздавал резервы и предоставлял в ЦБ РФ недостоверную отчетность. "В июне 2006 года обороты банка по банковским операциям, не относящимся к сомнительным, по сравнению с предыдущим месяцем, сократились в 3,5 раза. Одновременно ТФК резко активизировал операции, конечной целью которых являлось снятие со счетов наличных денежных средств в крупных размерах. В июле сего года только на закупку сельскохозяйственной продукции из кассы банка было выдано 9,5 млрд.руб., в кассы других кредитных организаций переведено наличных денег на 5,6 млрд.руб.", - сообщил регулятор.

Московский ОТБанк, по данным ЦБ, в июне-июле 2006 года из кассы выдал клиентам более 16 млрд.руб. на покупку ценных бумаг. "Банком не обеспечивалась сохранность денежных средств и ценностей, проводилась рискованная кредитная политика. За указанные нарушения к ОТБанк неоднократно применялись предупредительные и принудительные меры воздействия", - говорится в сообщении ЦБ РФ.

Оба банка в систему страхования вкладов не входили.

Таким образом, с начала года в России потеряли лицензию уже 43 банка. Большая часть из них лишилась права на осуществление операций либо по подозрению в отмывании денег, либо за сомнительные операции с наличными, остальные - за недостоверную отчетность и неоправданно рискованную кредитную политику.

В 2005 году ЦБ отозвал лицензии у 35 банков, в 2004 году - у 31 банка и небанковской кредитной организации.

Инф.