Парламенту предлагают освободить Национальный банк Украины (НБУ) от обязанности информировать органы по борьбе с организованной преступностью о крупных финансовых операциях физических и юридических лиц. Соответствующие предложения содержатся в законопроекте "О внесении изменений в статью 18 Закона "Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью" (относительно упорядочивания функций НБУ) N2239, зарегистрированном в Верховной Раде Украины 29 сентября.

Проектом предполагается исключение пунктов "в" и "г" ч.4 с.18 Закона "Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью". Речь идет об обязанности Нацбанка информировать специальные органы по борьбе с организованной преступностью при получении ходатайства о выдаче лицензий на совершение операций в иностранной валюте, а также о крупномасштабных операциях физлиц (в размере более 100 минимальных зарплат) или юрлиц (в размере более 5 тыс. минимальных зарплат).

По мнению автора законодательной инициативы - а фракции "Наша Украина" Владимира Стретовича, принятие проекта "упростит порядок получения лицензий на проведение операций в инвалюте за счет сокращения времени на получение лицензий и минимизирует этим риски, связанные с задержкой валютных операций".

Напомним, на сегодняшний день НБУ также обязан предоставлять специализированному уполномоченному органу исполнительной власти по вопросам финансового мониторинга информацию о финансовых операциях, которые могут быть связаны с легализацией доходов или финансированием терроризма.

Инф.