23 листопада 2005 року за матеріалами відділу організації боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПА у Львівській області порушено кримінальну справу за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України відносно посадових осіб дочірнього підприємства, які легалізували кошти у сумі 553,8 млн. гривень.Встановлено, що посадові особи цього підприємства умисно включали ПДВ у ціну реалізації товарно-матеріальних цінностей (виділяли його у виписаних та виданих покупцям товарів податкових накладних окремим рядком), чим давали змогу своїм контрагентам (покупцям товарів) відшкодувати з бюджету зазначені суми ПДВ.

Водночас отримували на розрахункові рахунки підприємства зазначені у податкових накладних суми ПДВ і не сплачували його до бюджету.

У подальшому, незаконно отримані кошти у вигляді податку на додану вартість дочірнім підприємством були використані для проведення своєї господарської діяльності.

Прес-служба Державної податкової адміністрації України

-