• Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ
  • Финансисту
  • Бухгалтеру
  • Малому бизнесу
  • Аналитика
  • Реклама
  • Контакты
  • RSS feed
  • Издается с 9 сентября 2005 года
  • В Днепропетровске прикрыли еще один конвертационный центр
    Опубликовано: 2005-09-29 11:29:00
    Сотрудниками Управления СБ Украины в Днепропетровской области пресекли противоправную деятельность жителя Днепропетровска, который долгое время незаконно переводил безналичные средства в наличку. Об этом "proUA" сообщили в пресс-центре СБУ.
     
    Предварительно установлено, что злоумышленник создал сеть фиктивных предприятий и открыл счета в ряде банковских учреждений Днепропетровска и Кривого Рога. Деньги клиентов так называемого "конвертационного центра" перечислялись сначала на "транзитные", а уж потом на фиктивные предприятия, снимались наличкой по поддельным документам в кассе одного из местных банков. Клиенты получали средства уже с отчислением комиссионных процентов.
     
    За полтора года такой деятельности предприниматель обналичил почти 75 млн. грн. Понятно, что такие организованные противоправные схемы способствовали оттоку капитала в теневое обращение. Действия указанного лица нарушали установленный законодательством Украины порядок осуществления предпринимательской деятельности, порядок использования и обращения платежных документов, которые обеспечивают нормальное функционирование банковской системы Украины.
     
    Организатора "конвертцентра" сотрудники спецслужбы задержали "на горячем": в кассе одного из Днепропетровских банков по поддельным документам делец получал 106 тыс. грн. наличкой.
     
    По материалам УСБУ, УБОП УМВДУ в Днепропетровской областиждено уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного ст. 200 Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.
    Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

    E-FINANCE.COM.UA
    Электронная почта проекта: info@e-finance.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100
    Яндекс.Метрика

    Яндекс цитирования
    © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании информации в электронном виде активная ссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.