Сотрудниками Управления СБ Украины в Днепропетровской области пресекли противоправную деятельность жителя Днепропетровска, который долгое время незаконно переводил безналичные средства в наличку. Об этом "proUA" сообщили в пресс-центре СБУ.
Предварительно установлено, что злоумышленник создал сеть фиктивных предприятий и открыл счета в ряде банковских учреждений Днепропетровска и Кривого Рога. Деньги клиентов так называемого "конвертационного центра" перечислялись сначала на "транзитные", а уж потом на фиктивные предприятия, снимались наличкой по поддельным документам в кассе одного из местных банков. Клиенты получали средства уже с отчислением комиссионных процентов.
За полтора года такой деятельности предприниматель обналичил почти 75 млн. грн. Понятно, что такие организованные противоправные схемы способствовали оттоку капитала в теневое обращение. Действия указанного лица нарушали установленный законодательством Украины порядок осуществления предпринимательской деятельности, порядок использования и обращения платежных документов, которые обеспечивают нормальное функционирование банковской системы Украины.
Организатора "конвертцентра" сотрудники спецслужбы задержали "на горячем": в кассе одного из Днепропетровских банков по поддельным документам делец получал 106 тыс. грн. наличкой.
По материалам УСБУ, УБОП УМВДУ в Днепропетровской областиждено уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного ст. 200 Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.
e-finance.com.ua
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
