Банк России в 2005 году отозвал лицензии с формулировкой "за неисполнение Закона о противодействии отмыванию преступных доходов" у 14 банков. Таким образом, количество российских финансовых учреждений, которые были наказаны за несоблюдение указанного Закона, увеличилось по сравнению с 2004 годом в семь раз.

Как сообщает российская пресса, в прошлом году Центробанк проверил 875 кредитных организаций на предмет соблюдения ими законодательства об отмывании доходов, в том числе в рамках отбора в систему страхования вкладов. Результат - около 40% банков, не прошедших в ССВ, были уличены в неисполнении Закона.

Говоря о задачах на 2006 год, руководство российского Центробанка указывает на необходимость совершенствования законодательства в целях реализации всех рекомендаций FATF. От этого, по его мнению, будут зависеть результаты проверки, которую эта организация планирует провести в России в апреле 2007 года. В частности, отмечают первые лица Центробанка, необходимо законодательно закрепить рекомендованную FATF норму, в соответствии с которой банкам предоставляется право отказывать клиентам без объяснения причин в открытии счета или в проведении операции.

Инф. e-finance.com.ua