• Main Page / Головна
  • Newsline / СТРІЧКА НОВИН
  • Archive / АРХІВ
  • Contacts / Контакти
  • RSS feed
  • This online newspaper has been in publication since September 9, 2005
  • Лицензии у трех банков отозвали за обналичку
    2006-03-24 10:32:00

    Как вчера сообщал Клерк.Ру, Центробанк отозвал лицензии у трех столичных банков. В частности, отозваны лицензии были у Банка «Региональная перспектива» (регистрационный номер 2976) и «Панэмстройбанка» (регистрационный номер 3158). Их Центробанк обвинил в нарушении требований закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». А «Банк развития предпринимательства и культуры» (Би-Си-Ди-банк, регистрационный номер 1436) лишился лицензии за неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

    Как пишет сегодня газета «Бизнес» все эти банки, по данным ЦБ, нарушали закон «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем». При этом Би-Си-Дибанк с января 2005 года по февраль 2006 года выдал клиентам наличными 14,9 млрд руб., а РПБ с декабря минувшего года по февраль 2006 года — 5,7 млрд руб.

    Масштабы серых операций этих банков были гораздо скромнее, чем у лидеров «обналички», закрытых Центробанком в минувшие годы. Так, банк «Родник» и АКА-банк, лицензия которых была отозвана в конце 2004—начале 2005 годов, за несколько месяцев обналичили 142 млрд руб. и $289 млн (первый зампред ЦБ Андрей Козлов называл их «чемпионами по объему теневых операций»). Национальный коммерческий банк и Интерус-банк выдали клиентам 84,5 млрд руб. и 36 млрд руб. плюс $67 млн и 6 млн евро, Новый русский банк — 37 млрд руб., а Векбанк — 40 млрд руб.

    Инф. klerk

    e-finance.com.ua

    Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.

    WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open.

    WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch.

    OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy.

    Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

    E-FINANCE.COM.UA
    E-mail: info@e-finance.com.ua

    © E-FINANCE.COM.UA. Усі права захищені. При використанні інформації в електронному вигляді активне посилання на e-finance.com.ua є обов'язковим. Думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Права на інформацію належать e-finance.com.ua.

    © E-FINANCE.COM.UA. Alle Rechte vorbehalten.
    Bei der Nutzung von Informationen in elektronischer Form ist ein aktiver Hyperlink zu e-finance.com.ua erforderlich. Die Meinungen der Autoren stimmen möglicherweise nicht mit der redaktionellen Haltung überein. Für den Inhalt der Anzeigen ist der Werbetreibende verantwortlich. Die Informationsrechte liegen bei e-finance.com.ua.

    © E-FINANCE.COM.UA. All rights reserved.
    When utilizing information in electronic format, an active hyperlink to e-finance.com.ua is required. The opinions of the authors may not align with the editorial stance. The advertiser is responsible for the content of advertisements. Information rights belong to e-finance.com.ua.

    © E-FINANCE.COM.UA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
    Podczas korzystania z informacji w formacie elektronicznym wymagane jest aktywne hiperłącze do e-finance.com.ua. Opinie autorów mogą nie pokrywać się ze stanowiskiem redakcji. Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca. Prawa informacyjne należą do e-finance.com.ua.

    © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании информации в электронном формате активная гиперссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. Рекламодатель несет ответственность за содержание рекламных объявлений. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.