• Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ
  • Финансисту
  • Бухгалтеру
  • Малому бизнесу
  • Аналитика
  • Реклама
  • Контакты
  • RSS feed
  • Издается с 9 сентября 2005 года
  • В ЕС предлагают запретить анонимные электронные кошельки для криптовалют
    Опубликовано: 2021-07-21 15:30:12

    Европейская комиссия предложила запретить в ЕС анонимные электронные кошельки для криптовалют в рамках усиления борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма.

    Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Еврокомиссии.

    "Европейская комиссия сегодня представила пакет законодательных предложений по усилению правил ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Пакет также включает предложение о создании нового органа ЕС по борьбе с отмыванием денег", - говорится в пресс-релизе.

    Пакет состоит из четырех законодательных предложений. Среди них пересмотр регламента ЕС №2015/847. Изменения позволят отслеживать переводы криптоактивов и ограничивать крупные выплаты наличными.

    Кроме того, одна из инициатив Еврокомиссии предлагает ввести правила прямого действия, которые позволят проводить проверки клиентов и конечных владельцев активов.

    Как отметил исполнительный вице-президент Еврокомиссии по экономике Валдис Домбровскис, новые скандалы в ЕС с отмыванием денег посылают "тревожный сигнал" о том, что "работа по устранению пробелов в финансовой системе еще не завершена".

    "В последние годы мы добились огромных успехов, и сейчас наши правила AML (Anti-Money Laundering, противодействие отмыванию денег - ред.) в ЕС являются одними из самых жестких в мире. Но теперь их нужно применять последовательно и под тщательным контролем, чтобы убедиться, что они действительно кусаются", - резюмировал европейский чиновник.

    Напомним, 13 июля полиция Лондона конфисковала криптовалюту на рекордную сумму в 180 млн фунтов стерлингов. По данным правоохранителей, эти активы связанны с международным отмыванием денег.

    ДМИТРИЙ КУЗНЕЦОВ

    Инф. rbc.ua

    Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

    E-FINANCE.COM.UA
    Электронная почта проекта: info@e-finance.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100
    Яндекс.Метрика

    Яндекс цитирования
    © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании информации в электронном виде активная ссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.