Сотрудниками Управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Днепропетровской области с привлечением налоговой милицииждено уголовное дело в отношении директора частного предприятия и менеджера этого же предприятия, которые на протяжении 2005-2006 годов занимались легализацией средств, полученных преступным путем.

Указанные граждане использовали сфальсифицированные документы бухгалтерского и налогового учета с поддельными оттисками печатей предприятий, с которыми указанное общество никогда не имело финансово-хозяйственных взаимоотношений.

Исходя из этого на предприятии оприходована продукция общей стоимостью 1,5 млн. грн., приобретенная у источников неизвестного происхождения.Для легализации статуса и обретения прав собственности на указанную продукцию граждане осуществили ее реализацию подконтрольным предприятиям и использовали полученные денежные средства в сумме 1,5 млн. грн. в финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Таким образом, легализованы денежные средства, полученные преступным путем в сумме 1,5 млн. грн.
 
По материалам
Государственной налоговой администрации
Украины

Инф. sta