На Луганщине разоблачен «конвертационный» центр, на базе ряда «фиктивных» и «транзитных» предприятий которого было отмыто за 2007-2008 года 50 млн. грн., сообщили «proUA» в пресс-службе Держфинмониторингу.
Согласно сообщению, с целью обеспечения возмещения нанесенных государству убытков, наложен арест на банковские счета 15 предприятий, которые были задействованы в схеме, на общую сумму 56 тыс. грн.
По результатам отработки материалов Госфинмониторинга возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 и ч.3 ст. 212 КК Украины.
Инф. "proua">proua
e-finance.com.ua.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
