• Main Page / Головна
  • Newsline / СТРІЧКА НОВИН
  • Archive / АРХІВ
  • Contacts / Контакти
  • RSS feed
  • This online newspaper has been in publication since September 9, 2005
  • Налоговики раскрыли схему уклонения от налогов известной ФПГ
    2008-08-07 00:20:00

    Работники Государственной налоговой администрации Украины раскрыли новую схему уклонения от налогов и хищения бюджетных средств, которую использовали предприятия известной финансово-промышленной группы.

    Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины, схему удалось раскрыть благодаря внедрению в апреле этого года электронной системы контроля за полнотой начисления и правомерности заявления к возмещению из бюджета НДС.

    Суть схемы заключается в следующем. Легально действующее предприятие изготовляло партию сырья для промышленности – аглоруду, заготовки для пластиковых бутылок, горюче-смазочные материалы и т.п. После этого продукция реализовывалась товаропроизводителям – аглоруда поставлялась на металлургические комбинаты, заготовки – на заводы по производству подсолнечного масла, а ГСМ – на нефтеперерабатывающие предприятия. На первый взгляд все легально, как и должно быть. Однако специалисты налоговой выявили, что за тот срок, пока вагоны с товаром следовали от реализатора к покупателю (а это в среднем 4 часа), продукция меняла пятерых владельцев.

    Выяснилось, что между этими двумя предприятиями существовала целая цепь транзитных и фиктивных фирм, которая позволяла теневикам реализовывать преступную аферу.

    Так, при проверке было установлено, что партии продукции шли на реализацию не напрямую к покупателю, а к транзитным субъектам хозяйствования, каждый из которых имел отраслевую специализацию. При этом товар реализовывался по заниженной в несколько раз цене. Это позволяло производителю уклониться от налога на прибыль и налога на добавленную стоимость. затем эта же партия сырья направлялась на основное звено нелегальной схемы - фиктивное предприятие „ВСН”, где стоимость товара искусственно возрастала в несколько раз. Только это предприятие, если бы действовало легально, с проведенных операций должно было бы заплатить в бюджет налогов на сумму свыше 400 млн. грн.

    И только впоследствии, снова таки через буфер в виде транзитных предприятий, товар по значительно завышенной цене попадал к покупателю, который сразу же формировал налоговый кредит и незаконно заявлял к возмещению из казны многомиллионные суммы.

    Чтобы не попадать в поле зрения правоохранительных органов, мошенники зарегистрировали фирму „ВСН” на малообеспеченного жителя Закарпатья, хотя сами действовали в Днепропетровской области. А после того как этой фирмой заинтересовались налоговики, сразу создали другое фиктивное предприятие в Хмельницкой области.

    Специалистам налоговой удалось установить, что все предприятия, задействованные в преступной афере, принадлежат одной финансово-промышленной группе. Сейчас выясняется полный круг лиц, причастных к финансовой махинации. Продолжается проверка.

    Всего с участием налоговой милиции, по данным Главного управления налоговой милиции ГНА Украины, с начала года не допущено незаконное возмещение НДС на сумму 2,4 млрд. грн. В отношении организаторов незаконных сделок с НДС возбуждено 280 уголовных дел, по которым предотвращено хищение из бюджета свыше 630 млн. грн.

    www.news.finance.ua

    e-finance.com.ua

    Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.

    WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open.

    WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch.

    OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy.

    Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

    E-FINANCE.COM.UA
    E-mail: info@e-finance.com.ua

    © E-FINANCE.COM.UA. Усі права захищені. При використанні інформації в електронному вигляді активне посилання на e-finance.com.ua є обов'язковим. Думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Права на інформацію належать e-finance.com.ua.

    © E-FINANCE.COM.UA. Alle Rechte vorbehalten.
    Bei der Nutzung von Informationen in elektronischer Form ist ein aktiver Hyperlink zu e-finance.com.ua erforderlich. Die Meinungen der Autoren stimmen möglicherweise nicht mit der redaktionellen Haltung überein. Für den Inhalt der Anzeigen ist der Werbetreibende verantwortlich. Die Informationsrechte liegen bei e-finance.com.ua.

    © E-FINANCE.COM.UA. All rights reserved.
    When utilizing information in electronic format, an active hyperlink to e-finance.com.ua is required. The opinions of the authors may not align with the editorial stance. The advertiser is responsible for the content of advertisements. Information rights belong to e-finance.com.ua.

    © E-FINANCE.COM.UA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
    Podczas korzystania z informacji w formacie elektronicznym wymagane jest aktywne hiperłącze do e-finance.com.ua. Opinie autorów mogą nie pokrywać się ze stanowiskiem redakcji. Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca. Prawa informacyjne należą do e-finance.com.ua.

    © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании информации в электронном формате активная гиперссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. Рекламодатель несет ответственность за содержание рекламных объявлений. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.