В Одессе была задержана инкассаторская машина, в которой перевозили десять миллионов гривен, отмытых через конвертационный центр. Огромную сумму сопровождали курьеры, которые входили в преступную группировку.

Сообщается, что в деятельность конвертационного центра были вовленчены 12 человек. Они формировали незаконный налоговый кредит по НДС. Для этого они использовали более 15 субъектов предпринимательской деятельности.

Установлено, что фиктивные предприятия проводили безтоварные операции и получали незаконную прибыль. Документы на товарные операции и предоставление услуг оказались поддельными.

Через 70 банковских счетов создатели центра смогли прогнать два миллиарда гривен, которые были обналичены.

Уголовное дело расследуется по ч. 4 ст. 191 — присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Конвертационный центр использовал более 15 фиктивных предприятий.

Источник