По данным управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, в течение января-апреля 2014 года в рамках расследования уголовных правонарушений возмещено убытков, нанесенных государству, на сумму более 9 млн. грн.

В этот период по результатам исследования деятельности СХД Донецкой области подготовлено 62 материала, из которых 47 передано в оперативные подразделения, 9 - в следственные подразделения Миндоходов и 6 - в другие правоохранительные органы для рассмотрения в соответствии с действующим законодательством.

В Единый реестр досудебных расследований внесено 40 сведений о совершении уголовных преступлений и начаты досудебные производства по признакам преступлений, предусмотренных, в частности, ст. 209 УК Украины - 2 на общую сумму выявленных легализованных доходов 181 тыс. грн. и ст. 212 УК Украины - 29 на общую сумму неуплаченных налогов почти 295 млн. грн.

Пресс-служба ГУ Миндоходов в Донецкой области