Оперативниками ДПІ у Солом’янському району ГУ Міндоходів у м. Києві виявлено та припинено діяльність «конвертаційного центру», який створив 45-річний уродженець м. Києва. За час незаконної діяльності учасники «конвертаційного центру» з метою прикриття своєї незаконної діяльності створили, зареєстрували та придбали корпоративні права ряду транзитно – конвертаційних СГД, на рахунки яких надходили безготівкові грошові кошти СГД реального сектору економіки у вигляді оплати за ТМЦ (роботи, товари, послуги). В подальшому грошові кошти переводились у готівку, винагорода учасників КЦ складала 7-9%. За 2 роки протиправної діяльності тіньовики «прокрутили» понад 99 мільйонів гривень. фактичні втрати бюджету становлять 16,6 млн. грн.

Під час обшуків в офісах та помешканнях учасників конвертаційного центру, було виявлено та вилучено, чорнову бухгалтерію, комп’ютерну техніку та первинні бухгалтерські документи підконтрольних підприємств. Також вилучено готівкові кошти у національній та іноземній валюті на суму еквівалентну 700 тис. грн.

Слідство триває.

ДПІ у Солом’янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві