Предприятия, предоставляющие различные финансовые услуги (будь то банки, брокерские и страховые компании), относятся к числу тех, которые, в первую очередь, нуждаются во внедрении системы Anti-Money Laundering. Такие системы позволяют эффективно отслеживать бизнес-операции и, что называется, «знать своих клиентов в лицо», выявлять подозрительную финансовую деятельность и предотвращать возможность отмывания денег.

СИСТЕМЫ ПОД/ФТ – ВСЕСТОРОНЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Противодействие отмыванию финансовых средств – актуальная задача, которая регулируется законодательством (№ 115-ФЗ «О ПОД/ФТ» от 7 августа 2001). В целях реализации нормативных актов финансовые предприятия обязуются наблюдать за подозрительной финансовой активностью и фильтровать списки особого внимания, используя доступные ресурсы. Однако осуществление этих действий – процесс трудоемкий и затратный.

Вот почему крупные финансовые компании выбирают инновационные системы автоматизированного контроля ПОД/ФТ. Такие IT-решения позволяют соблюдать требования законодательства, вести постоянную регистрацию финансовых операций, проверять легальность получения средств и предоставлять достоверную отчетность о подозрительных транзакциях.

Контроль ПОД/ФТ – это комплексное решение, состоящее из нескольких модулей, интегрированных с единой информационной базой. Модули надзора за финансовыми операциями и клиентами, обнаружения противоправных действий, а также фильтрации списков особого внимания – инструментарий, созданный на единой платформе, а потому работающий максимально эффективно.

Противодействие отмыванию денег, осуществляемое на базе программных продуктов SironAML, позволяет обеспечить максимально эффективную защиту предприятия от финансового мошенничества. Внедрение индивидуально разработанных комплексных систем противодействия отмыванию финансов позволяет не только минимизировать риски компании, но и снизить затраты на проведение операций, в том числе аналитику и слежение, а также гарантировать полное соответствие установленным требованиям надзорных финансовых органов.

ФИНАНСОВЫЙ МОНТИРИНГ: ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Финансовый мониторинг клиентов, как одна из функций интегрированной системы SironAML, обеспечивает реальное противодействие мошенничеству на всех уровнях взаимодействия. Система позволяет отслеживать бизнес-операции, своевременно анализировать риски, составлять отчетность в автоматическом режиме и даже вести корпоративные расследования!

Наконец, есть еще одно преимущество систем финансового мониторинга клиентов. Оно заключено в невысокой стоимости внедрения и управления при максимальном снижении трудовых и денежных затрат. Системы отличаются гибкой архитектурой и легко расширяются, дорабатываются при необходимости обработки новых типов данных. Наши системы противодействия отмыванию денег – оптимальное решение для создания отчетности и ведения аудиторского контроля в автоматизированном режиме!

По материалам сайта: http://www.rdtex.ru/solutions/finansovye-organizatsii/sistema-borba-fin-moshenichestvo/