• Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ
  • Финансисту
  • Бухгалтеру
  • Малому бизнесу
  • Аналитика
  • Реклама
  • Контакты
  • RSS feed
  • Издается с 9 сентября 2005 года
  • Украина активно сотрудничает с финансовой разведкой зарубежных стран
    Опубликовано: 2016-12-26 15:38:23

    Государственная служба финансового мониторинга Украины подписала 70 соглашений о сотрудничестве с иностранными структурами.

    Как сообщили в ведомстве, налажено двусторонние связи с 21 государствами-членами ЕС о сотрудничестве в сфере борьбы с отмыванием средств, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения.

    Также в течение 2016 года, Госфинмониторингом велись переговоры с такими государствами, как Ангилья, Габон, Гибралтар, Кот-д'Ивуар, Кувейт, Сент-Люсия, Синт-Мартен, Уругвай, Япония и Шри-Ланка.

    Так, с начала своей деятельности и по ноябрь 2016 года, Госфинмониторингом было направлено 6213 запросы в иностранные государства и получено 5703 ответа.

    В январе - ноябре 2016 года, Госфинмониторингом направлено 618 запросов к 150 иностранным государствам и получено 542 ответа на запросы от 118 иностранных государств.

    Наиболее активный информационный обмен в январе - ноябре 2016 года, Госфинмониторингом осуществлялся с органами Латвии, Кипра, Великобритании, Австрии, Швейцарии, Панамы, США.

    ubr.ua

    Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

    E-FINANCE.COM.UA
    Электронная почта проекта: info@e-finance.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100
    Яндекс.Метрика

    Яндекс цитирования
    © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании информации в электронном виде активная ссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.