Госдума РФ сегодня на пленарном заседании приняла в третьем чтении Закон "О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Закон предусматривает, что при осуществлении физическим лицом операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 15 тыс.руб. (в рублях или эквивалентной иностранной валюте) идентификация физлица и выгодоприобретателя не проводится. Исключение составляют случаи, когда есть подозрение, что данная операция осуществляется для легализации преступных доходов или для финансирования терроризма, сообщает "ПРАЙМ-ТАСС".
Нормы Закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" предлагается распространить на организации, не являющиеся кредитными и осуществляющие прием от физических лиц наличных денежных средств в случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской деятельности. Так, действия Закона предлагается распространить на организации, принимающие денежные средства для оплаты жилого помещения, коммунальных услуг и услуг связи. При этом не требуется предъявлять паспорт, если сумма вносимых платежей не превышает 30 тыс.руб.
Аналогичные нормы будут применяться при уплате алиментов, взносов ами садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан, гаражно-строительных кооперативов, при оплате услуг платных автостоянок, проведении расчетов с бюджетами всех уровней, услуг, касающихся обслуживания жилого фонда, услуг по охране квартир и установке охранной сигнализации, если эти платежи не превышают 30 тыс.руб.
Инф. e-finance.com.ua
Россияне смогут покупать и продавать валюту без паспорта
2006-07-07 12:50:00
Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.
WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open. WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch. OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy. Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна. |
Related News / Новини рубрики:
Увеличение запасов и обильные урожаи кукурузы: почему цены на пшеницу в США стремительно упали
Holandia zatwierdza zamknięcie jednego z największych pól gazowych w Europie Кадам для арбитражников: какой функционал L'Ukraine commence à fabriquer des composants pour les petits réacteurs modulaires Die ukrainische Wirtschaft verkleinert ihre Grundstücke: 12 Unternehmen haben ihre Grundstücke verkauft Imports of pork and lard to Ukraine have fallen sharply Украинцы отдают предпочтение автомобилям белого цвета Країни G7 шукають способи розблокування російських активів для допомоги Україні Prognoza zbiorów do 2024 roku: Ministerstwo Polityki Rolnej ogłosiło pierwsze liczby Apple prévoit d'étendre sa présence en Indonésie |