• Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ
  • Финансисту
  • Бухгалтеру
  • Малому бизнесу
  • Аналитика
  • Реклама
  • Контакты
  • RSS feed
  • Издается с 9 сентября 2005 года
  • Иран хочет «обналичить» в Германии 300 млн евро
    Опубликовано: 2018-07-10 13:45:27

    Иранские власти аргументируют снятие гигантской суммы тем, что деньги нужны для передачи их гражданам.

    Тегеран намерен снять со счета в Германии 300 млн евро наличными и отправить их самолетом в Иран из-за восстановления в ближайшие месяцы санкций США. Информацию об этом, появившуюся в понедельник, 9 ноября в газете Bild, подтвердили в немецком правительстве.

    Как передает DW, речь идет о части средств, принадлежащих иранским властям и хранящихся  в Европейско-иранском торговом банке при Немецком федеральном банке.

    Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором и Управление финансовой информации начали проверку по этому поводу в соответствии   с законом о кредитах и противодействии отмыванию денег.

    "Эти проверки идут согласно четким предписаниям", - заявила представитель министерства финансов. Они проводятся, если в результате финансовой операции возникает подозрение, что речь идет об отмывании денег или финансировании терроризма.

    По информации издания, иранские власти аргументируют снятие гигантской суммы тем, что деньги нужны для передачи их иранским гражданам, которые из-за американских санкций лишились возможности пользоваться кредитными картами во время зарубежных поездок. Вместе с тем, отмечает Bild, американские и израильские спецслужбы высказали опасения, что деньги могут быть направлены на финансирование иранских военных, воюющих в Сирии на стороне Башара Асада.

    Проверка операции будет учитывать санкции США.

    ЛIГАБiзнесIнформ

    Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

    Новости рубрики:


    2018 год стал рекордным по числу слияний и поглощений в криптоиндустрии



    Кабмин готовит изменения для бедных пенсионеров с большим стажем



    Украина сэкономила почти 75 миллиардов гривен благодаря ProZorro



    Кличко сказал, когда ждать открытия станций метро на Виноградаре



    Донеччина: майже на 59 млн грн викрито схем «відмивання» з початку року



    Е-кабінет для громадян



    До уваги платників податку на прибуток



    Митне оформлення транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України: спрощення процедури



    Продовжено термін звільнення підприємств космічної галузі від сплати мита та податку на додану вартість



    Затверджено формат даних, структура та форми електронних документів для наповнення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів - лічильників рівня пального у резервуарі




    E-FINANCE.COM.UA
    Электронная почта проекта: info@e-finance.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100
    Яндекс.Метрика

    Яндекс цитирования
    © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании информации в электронном виде активная ссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.