• Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ
  • Финансисту
  • Бухгалтеру
  • Малому бизнесу
  • Аналитика
  • Реклама
  • Контакты
  • RSS feed
  • Издается с 9 сентября 2005 года
  • Електроенергія з повітря, або викриття чергової схеми на Донеччині
    Опубликовано: 2021-02-10 17:35:26

    Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Головного управління ДПС у Донецькій області встановлено факти нанесення збитків державним підприємствам протягом 2020 року на суму  88,9 млн гривень.
    У зв’язку з демонополізацією ринку електроенергії та утворенням недержавних операторів постачання енергоносіїв до кінцевого споживача було встановлено коло суб’єктів господарювання, які постачали електроенергію на низку державних підприємств. При встановленні джерела виробництва за ланцюгом постачання не було встановлено ні ТЕСів, АЕСів чи ГЕСів, але натомість були встановлені підприємства, які за допомогою усього трьох газогенераторів виробляли електричну енергію, достатню для функціонування великої кількості виробничих підприємств, розташованих по всій території країни.
    У ході аналітичного дослідження фахівцями Податкової Донеччини було прораховано та встановлено невідповідність кількості виробленої електроенергії в співставленні до проектної потужності установок, кількість придбаного газу в співставленні до виробленої  електроенергії. Було доведено економічну недоцільність та нерентабельність/збитковість даного виробництва енергії, а також підтверджено неможливість постачання енергії споживачам по всій території держави.
    На підставі проведених розрахунків вбачається факт легалізації державних коштів шляхом оформлення операцій з придбання електроенергії у підприємств, які не мають фізичної можливості її виробництва. Сума легалізованих коштів склала майже 88,9 млн гривень.
    Дані матеріали долучено до кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України. Наразі на даний час проводиться досудове розслідування слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Донецькій області.

    Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

    Новости рубрики:


    За порушення вимог зберігання алкогольних напоїв у місцях зберігання, не внесених до Єдиного реєстру передбачена відповідальність



    В якій валюті проводиться перерахування резиденту – комітенту виручки, що надійшла на рахунок резидента – комісіонера в іноземній валюті?



    Особливості заповнення рядків 4 – 8 розд. ІІІ «Розрахунок податкового зобов’язання» податкової декларації з плати за землю



    Авто включено до Переліку легкових автомобілів, що підлягають оподаткуванню транспортним податком у звітному (податковому) році після 1 лютого: чи є об’єктом оподаткування?



    Яке значення відображається в рядку 28 «Контрольне число, сформоване в режимі офлайн» фіскального касового чеку за формою № ФКЧ-1 в ПРРО?



    До уваги фізосіб, у власності яких перебуває декілька об’єктів житлової нерухомості різних типів



    Застосування ФОП на загальній системі оподаткування електронного платіжного засобу: відображення доходів



    ПКУ встановлено термін повернення ПДФО платнику внаслідок застосування права на податкову знижку



    Чи здійснюється коригування фінрезультату до оподаткування у разі надання благодійної допомоги (безоплатного перерахування (передачі)) коштів?



    Оподаткування ПДВ операції з постачання послуг у сфері мистецтва та культури




    E-FINANCE.COM.UA
    Электронная почта проекта: info@e-finance.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100
    Яндекс.Метрика

    Яндекс цитирования
    © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании информации в электронном виде активная ссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.