Бюро економічної безпеки України передало до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) майже 170 тис. тонн залізної руди орієнтовною вартістю 1,8 млрд грн, інформує БЕБ.

За даними слідства, упродовж 2021-2022 років юридична особа-нерезидент, зареєстрована в країні ЄС, разом з компаніями РФ, афілійованими з російським олігархом, задекларувала переміщення територією України до країн Азії в митному режимі "транзит" – залізну руду на загальну суму понад 1,3 млрд грн.

Насправді ж вони не мали на меті вивезення руди за межі України. Фактично посадові особи компанії відвантажували товар суб’єктам господарювання – резидентам України, не сплачуючи при цьому митні платежі. Таким чином державі завдано понад 118 млн грн збитків.

Приховану сировину представники країни-агресора намагались нелегально переправити морськими суднами на територію Росії.

Раніше співробітники БЕБ викрили згадану компанію в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

"Знайдена партія залізної руди належить компанії російського олігарха, який входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва Кремля, Алішера Усманова", – уточнили раніше в СБУ.

Співробітники БЕБ продовжують виявляти активи, що прямо або опосередковано належать чи пов’язані з громадянами Росії та Білорусі. Наразі загальна вартість таких активів, заарештованих детективами БЕБ, становить понад 41 млрд грн.

Наталія Софієнко

ЛIГАБiзнесIнформ