Die Vereinigten Staaten haben ihre Ermittlungen gegen zwei der größten Schweizer Banken, die Credit Suisse Group und die UBS Group AG, ausgeweitet, nachdem sie sich beschwert hatten, dass sie möglicherweise gegen das Gesetz verstoßen haben, indem sie russischen Kunden die Umgehung von Sanktionen ermöglichten. Laut Bloomberg, das sich auf mit der Situation vertraute Quellen beruft, haben sich "anfängliche Anfragen an zahlreiche Banken Anfang des Jahres zu einer umfassenden Untersuchung entwickelt".

Die Untersuchung der Verletzung des Sanktionsregimes betrifft hauptsächlich die Credit Suisse. Quellen zufolge wird auch gegen die UBS-Gruppe, die die Credit Suisse im Juni übernommen hat, ermittelt.

Das US-Justizministerium hat Informationen darüber angefordert, wie diese Banken in den letzten Jahren mit Konten von sanktionierten Kunden umgegangen sind. Zum jetzigen Zeitpunkt wurden jedoch keine Interviews mit dem Management oder den Mitarbeitern der Banken angefordert.

Die Untersuchung bezieht sich auf die von den USA nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Jahr 2022 verhängten Beschränkungen sowie auf frühere Sanktionsrunden, die nach der Annexion der Krim im Jahr 2014 verhängt wurden.

In dieser Zeit wurden mehr als tausend wohlhabende Russen von den USA auf die schwarze Liste gesetzt.

Vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine war die Credit Suisse für wohlhabende Russen tätig und verwaltete ein Vermögen von über 60 Milliarden US-Dollar. Zum Zeitpunkt der Invasion im Februar 2022 war dieser Betrag jedoch auf 33 Milliarden Dollar gesunken.

Zur gleichen Zeit verwaltete die UBS für die Russen Vermögen im Wert von über 11 Milliarden Dollar.

Die Untersuchung befindet sich noch in einem frühen Stadium und könnte entweder zu keiner Anklage oder zu einer außergerichtlichen Einigung führen.