Сотрудники налоговой милиции ГНА в Полтавской области совместно с работниками дорожно-патрульной службы ГАИ областного управления внутренних дел задержали менеджерa одной из частных днепропетровских фирм, в салоне автомобиля которого находилось несколько тысяч гривен наличных, предназначенных для осуществления очередной незаконной сделки.

Нежданная встреча жителя Днепропетровска с полтавским правоохранителями стала одним из заключительных этапов специальных оперативных наработок, проведенных работниками налоговой службы в процессе разрушения сети мошеннических хитросплетений, связанных с рынком металлолома.
Заинтересовавшись деятельностью одного из типичных представителей данного непростого сегмента экономической жизни области – частного предприятия “Т” – оперативники налоговой милиции области установили тесные связи его руководства с несколькими коммерческими структурами днепропетровского и киевского регионов.

Согласно отчетности, полтавское предприятие, имея лицензию на проведение операций с ломом черных металлов, скупало металлические отходы у этих субъектов хозяйствования, а потом перепродавало их другой коммерческой структуре, которая является основным поставщиком данной продукции металлургическим предприятиям Украины.

Совсем по другому эта схема выглядела в “теневом” освещении – получив расчет за поставленный лом черных металлов, полтавские бизнесмены под видом оплаты транзитом перегоняли эти средства через расчетные счета указанных предприятий Киева и Днепропетровска в адрес фиктивных фирм, откуда получали их уже в виде денежной наличности. Конечно, отдав обусловленные 5-6% за услуги нелегальным “конвертаторам” и получив соответствующий пакет “липовой” документации об оплате несуществующих поставок. (Именно передаче одной из незаконно проконвертированной партии наличных в сумме свыше 300 тыс. грн. и воспрепятствовали правоохоранители, остановив на одной из улиц Полтавы иномарку днепропетровского курьера).

Имея в результате документально “обоснованную” возможность уклоняться от налогообложения путем абсолютно безосновательного завышения в декларации по налогу на добавленную стоимость сумм налогового кредита и валовых расходов, жулики направляли деньги на закупку металлолома у населения за наличный расчет, что категорически запрещено действующим законодательством.
Таким образом, по предварительным подсчетам, на протяжении последних лет мошенники незаконно проконвертировали по меньшей мере 4 млн. грн. и “нагрели” госбюджет более чем на полмиллиона в виде неуплаты НДС.

По данному факту работниками налоговой милиции ждено уголовное дело по признакам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. С целью возмещения причиненного государству ущерба описано имущество предприятия на общую сумму свыше 200 тыс. грн. – в т. ч., свыше 300 тонн лома, принятого у населения за “живые” деньги, на нескольких принадлежащих предприятию специально оборудованных площадках в ряде районов области.

Пресс-служба Главного управления
налоговой милиции ГНА Украины

Инф. Sta