В Луганске разоблачена деятельность конвертационного центра. В результате работниками милиции изъято 2,5 млн грн, 10 печатей и бухгалтерские документы фиктивных фирм, сообщает РБК-Украина источник в правоохранительных органах. Сам офис конвертационного центра был расположен в одном из развлекательных комплексов Луганска.
Через сеть фиктивных и транзитных предприятий центром осуществлялся незаконный перевод в наличность денежных средств в особо больших размерах, длится расследование.
Инф. rbc
e-finance.com.ua.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
