По материалам Службы безопасности Украины следственным отделом налоговой милиции Государственной налоговой администрации в г. Киеве в конце мая с.г. возбуждено уголовное дело относительно должностных лиц одного из киевских банковских учреждений по факту преднамеренного уклонения от уплаты сбора на обязательное государственное пенсионное страхование в сумме более 6 млн. гривен. Об этом Киевскому порталу сообщили в пресс-службе СБУ Украины.

Во время мероприятий по защите кредитно-банковской сферы от преступных посягательств, сотрудники Службы безопасности Украины получили информацию относительно причастности служебных лиц одного из банков Киева и еще двух граждан к финансовой сделке, в ходе которой, путем подделки документов и прибегая к фиктивному предпринимательству, злоумышленники избегали уплаты значительных сумм налогов и сборов в пенсионный фонд Украины.

За период с июня по ноябрь 2005 года согласно заявкам представителя юридического лица нерезидента на покупку безналичной иностранной валюты, этим банковским учреждением было приобретено и перечислено за пределы государства с нарушением Законов Украины “О государственном бюджете Украины на 2005 р.” и “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” средств на сумму почти 80 млн. долларов США без уплаты сбора на обязательное государственное пенсионное страхование в сумме более 6 млн. гривен.

С января по февраля 2006 года таким способом банком было приобретено и перечислено за границу 22 млн. 420 тысяч долларов США, при этом не оплачен сбор в пенсионный фонд Украины на сумму более 1,8 млн. гривен.

Инф. "prokiev">prokiev