За последний месяц крымские налоговики прекратили деятельность большого количества подпольных конвертационных центров. В бюджет государства правоохранители вернули почти 60 миллионов гривен. 20 подозреваемых, причастных к этому незаконному бизнесу, арестовали.

Крупнейший «конверт» налоговики разоблачили в Симферополе. Организовал нелегальные структуры житель столицы автономной республики. Махинатор на подставных лиц зарегистрировал целый ряд фиктивных фирм. Большинство из них были оформлены на молодых женщин – сельских жительниц.

Владимир Охрименко, руководитель управления налоговой милиции ГНА в АР Крым: «Центр организовал житель Симферополя. На руководящие директорские должности были приглашены жительницы сельских районов Крыма, которые за мизерную зарплату 1000-1500 гривен подписывали все необходимые документы, не задумываясь о последствиях данных мероприятий».

Во время обыска в главном офисе конвертационного центра милиционеры изъяли множество фальшивых печатей и всю теневую бухгалтерию. В одном из сейфов нашли и деньги – 240 тысяч гривен, которые приготовили для очередных клиентов.

Нашли правоохранители и оружие – раритетную саблю. Владельца установить не удалось: все задержанные возражали свою причастность к находке.

Пока продолжался обыск, в офис пришел один из клиентов, хотел получить свою «прокрученную» наличность. У посетителя нашли большую сумму денег, а также оружие.

Правоохранители говорят: за время своей деятельности это «конверт» обналичил почти 100 миллионов гривен. Следствие продолжается.

Александр Турьян, Владимир Сапижак

Инф. "ntn.tv">ntn.tv