• Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ
  • Финансисту
  • Бухгалтеру
  • Малому бизнесу
  • Аналитика
  • Реклама
  • Контакты
  • RSS feed
  • Издается с 9 сентября 2005 года
  • В Киеве не проблема "отмыть" 50 млн.
    Опубликовано: 2007-10-12 17:36:56

    В Киеве сотрудники Управления Государственной службы борьбы с экономической преступностью ГУ МВД Украины разоблачили преступную группу, которая через счета ряда фиктивных фирм незаконно перевела в наличные свыше 50 млн. грн.

    Как сообщили в пресс-службе Департамента по борьбе с экономической преступностью МВД Украины, преступную группу создали заместитель директора и кассир филиала одного из коммерческих банков, двое директоров обществ с ограниченной ответственностью и еще двое киевлян.

    Злоумышленники задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.205 и ч.2 ст.209 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство и легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, полученных преступным путем). // УНИАН

    Инф. "mignews">mignews

    Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

    E-FINANCE.COM.UA
    Электронная почта проекта: info@e-finance.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100
    Яндекс.Метрика

    Яндекс цитирования
    © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании информации в электронном виде активная ссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.