Для пресечения операций лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности, Национальный банк Украины (НБУ) обязал банки останавливать на два дня финансовые операции, участниками или выгодополучателями которых являются лица, внесенные в перечень граждан, связанных с террористической деятельностью. Это предусмотрено постановлением "Об утверждении Изменений к Положению об осуществлении банками финансового мониторинга", которое вступит в силу с 17 апреля.
Согласно документу, банк использует программное обеспечение, которое обеспечивает выявление и блокирование операций, проводимых пользу или по поручению клиента банка, если ее участником или выгодополучателем является лицо, которое включено в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности. Информация о такой операции немедленно передается ответственному сотруднику банка (филиала) и вносится в реестр финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу.
В случае принятия решения об остановке финансовой операции банковский сотрудник обязан безотлагательно проинформировать об этом уполномоченный орган путем формирования и отправки соответствующего файла-сообщения в день выявления операции. Если банку на протяжении двух рабочих дней не поступил файл-решение о последующей приостановке уполномоченным органом соответствующей финансовой операции, то банк возобновляет ее проведение.
Нацбанк разъяснил, что ужесточил правила мониторинга в соответствии с новыми требованиями законодательства в сфере предотвращения финансирования терроризма.
Инф. e-finance.com.ua
НБУ oбязaл бaнки пpиocтанавливать операции, связанные с террором
2006-04-12 11:29:00
Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.
WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open. WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch. OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy. Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна. |
Related News / Новини рубрики:
Aston Martin ogranicza dostawy samochodów do USA z powodu ceł Trumpa
![]() Plus de 90 hectares vendus aux enchères de la Land Bank : la parcelle la plus chère se trouve dans la région de Soumy ![]() Die staatliche Unterstützung wird ausgeweitet: Neue Modelle wurden in das Geräteregister mit 15 % Vergütung aufgenommen ![]() Ukrzaliznytsia plans to connect all regional centers of the country with the Intercity network ![]() Канада відкрила ринок для українських яєць: нові можливості для вітчизняних птахівників ![]() Ukraina aktualizuje sygnalizację świetlną: od maja 2025 r. będzie obowiązywał nowy standard sygnalizacji ![]() Plus de 15 000 hectares d'espoir : les agriculteurs des régions en première ligne recevront des semences de maïs gratuites ![]() Gurkenpreise fallen rapide: Der Markt ist überfüllt, die Nachfrage gering ![]() Ukrainian forests enter the stock exchange: timber sales volume will increase fourfold ![]() Україна нарощує енергетичний експорт до ЄС: нові можливості з травня ![]() |


