• Main Page / Головна
  • Newsline / СТРІЧКА НОВИН
  • Archive / АРХІВ
  • Contacts / Контакти
  • RSS feed
  • This online newspaper has been in publication since September 9, 2005
  • О достижениях в работе управления финансовых расследований ГНИ
    2014-05-28 08:01:15

    Нещодавно на брифінгу, підбиваючи підсумки роботи за чотири місяці виконуючий обов’язки начальника слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів в м. Києві Дмитро Якович Семир’янов зауважив, що зусилля працівників оперативного та слідчого підрозділів дозволяють своєчасно відпрацьовувати такий пріоритетний напрям роботи, як боротьба з ухиленням від оподаткування, з відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом та інші.

    Так, в січні-квітні 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами оперативних співробітників внесено 13 провопорушень, з яких майже 77 % – тяжкі злочини.

    Найчастіше це злочини у сфері ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (9 правопорушень), привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (2 правопорушення), також мали місце легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та службове підроблення (по 1 правопорушенню).

    Таким чином, загальна сума відшкодованих збитків за кримінальними провадженнями, які було направлено до суду, склала більше 7,5 млн. грн.

    Зустрічались поодинокі випадки правопорушень у сфері новітніх технологій, відшкодовані збитки по яких склали практично 1,5 млн. грн. та при проведенні тендерних державних закупівель, за яким відшкодовано збитків на загальну суму майже 20 млн. грн.

    Дмитро Якович також зауважив: «У травні викрито та припинено діяльність «конвертаційного центру», що безпосередньо брав участь у процесі легалізації доходів, також по контрагентах-підприємствах реального сектору економіки виявлених «конвертаційних центрів», було стягнуто більше 7 млн. грн.».

    Завдяки злагодженим діям співробітників оперативного відділу з початку року загальна сума відшкодованих збитків по кримінальних провадженнях склала майже 26 млн. грн., викрито 6 фактів незаконних заявок на відшкодування ПДВ на загальну суму близько 160 млн. грн..

    ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м. Києві

    e-finance.com.ua

    Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.

    WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open.

    WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch.

    OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy.

    Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

    E-FINANCE.COM.UA
    E-mail: info@e-finance.com.ua

    © E-FINANCE.COM.UA. Усі права захищені. При використанні інформації в електронному вигляді активне посилання на e-finance.com.ua є обов'язковим. Думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Права на інформацію належать e-finance.com.ua.

    © E-FINANCE.COM.UA. Alle Rechte vorbehalten.
    Bei der Nutzung von Informationen in elektronischer Form ist ein aktiver Hyperlink zu e-finance.com.ua erforderlich. Die Meinungen der Autoren stimmen möglicherweise nicht mit der redaktionellen Haltung überein. Für den Inhalt der Anzeigen ist der Werbetreibende verantwortlich. Die Informationsrechte liegen bei e-finance.com.ua.

    © E-FINANCE.COM.UA. All rights reserved.
    When utilizing information in electronic format, an active hyperlink to e-finance.com.ua is required. The opinions of the authors may not align with the editorial stance. The advertiser is responsible for the content of advertisements. Information rights belong to e-finance.com.ua.

    © E-FINANCE.COM.UA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
    Podczas korzystania z informacji w formacie elektronicznym wymagane jest aktywne hiperłącze do e-finance.com.ua. Opinie autorów mogą nie pokrywać się ze stanowiskiem redakcji. Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca. Prawa informacyjne należą do e-finance.com.ua.

    © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании информации в электронном формате активная гиперссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. Рекламодатель несет ответственность за содержание рекламных объявлений. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.