Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області спільно з Національною поліцією ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом понад 360 млн. грн.
В рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 КК України встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки Київської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Харківської областей та м. Києва незаконні послуги з формування податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.
Для здійснення своєї діяльності зловмисники зареєстрували і придбали низку фіктивних підприємств. На їх рахунки компанії реального сектору економіки перераховували грошові кошти нібито за придбані товари чи послуги. У подальшому ці кошти перераховувалися на розрахункові рахунки фізичних осіб, знімалися через банкомати і передавалися замовникам таких послуг за вирахуванням винагороди за конвертацію.
Загальний оборот конвертаційного центру протягом 2016-2017 рр. склав понад 360 млн. грн.
За результатами низки проведених обшуків вилучено близько 220 тис. грн. готівкою, 33 печатки підприємств, комп'ютерну техніку, чекові книжки, банківські картки, чорнові записи, фінансово - господарські документи та цигарки, орієнтовною вартістю близько 8 млн. грн.
Окрім того, заблоковано 45 розрахункових рахунків, відкритих в 11 банках.
Тривають слідчі дії.
У Дніпрі ліквідовано конвертцентр з обігом понад 360 млн. грн.
2017-08-21 13:37:51
Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.
WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open. WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch. OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy. Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна. |
Related News / Новини рубрики:
Оптимізм українського бізнесу: Оцінка ділової активності
Податкові новини (ДПС у Дніпропетровській області) 17.04.2024 Податкові новини (ДПС у Дніпропетровській області) 16.04.2024 Податкові новини (ДПС у Дніпропетровській області) 15.04.2024 2,5 milliards d'UAH alloués à la construction d'abris dans les établissements d'enseignement The Ministry of Education and Science of Ukraine has restored the formula principle in the distribution of state funding Збільшення виплат для військових на передовій: нові зміни Податкові новини (ДПС у Дніпропетровській області (територія обслуговування - Павлоградський регіон)) 12.04.2024 Податкові новини (ДПС у Дніпропетровській області) 12.04.2024 Податкові новини (ДПС у Дніпропетровській області) 11.04.2024 |