Головним управлінням ДПС у Донецькій області з метою недопущення використання коштів з бюджету поза правовим полем продовжуються вживатись заходи щодо виявлення, аналізу та організації проведення перевірок осіб, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та руйнування схем, в яких використовуються сумнівні фінансові операції.
Так, управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом податкової служби Донеччини, інформує, що протягом восьми місяців поточного року за результатами дослідження діяльності суб’єктів господарювання Донеччини виявлено 56 фінансових злочинів з ознаками кримінальних правопорушень. При цьому 8 злочинів - це порушення у сфері контролю за державними закупівлями.
На теперішній час за результатами розгляду зазначених матеріалів 46 з них було приєднано до кримінальних проваджень та обліковано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 16 кримінальних правопорушень.
Протягом січня-серпня 2019 року в рамках кримінальних проваджень, порушених за матеріалами управління:
вилучено грошових коштів на суму 4,4 млн грн;
відшкодовано збитків за кримінальними правопорушеннями на суму 23,5 млн грн;
відшкодовано збитків до відкриття кримінального провадження (фактично сплачено до бюджету) – 189,0 тис. гривень.
Головне управління ДПС у Донецькій області закликає суб’єктів господарювання працювати виключно у правовому полі, адже тільки з відповідальним бізнесом можна побудувати нову, фінансово спроможну країну.