Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Дніпропетровській області викрито схему з виведення грошових коштів до тіньового сектору економіки за рахунок використання суб’єктів господарювання з ознаками ризиковості.
З метою ухилення від сплати податків, посадові особи суб’єкта господарювання формували податковий кредит за рахунок здійснення фінансових операцій по придбанню ТМЦ підприємств – постачальників, які не мають виробничих потужностей, складських приміщень, техніки/обладнання, походження товару не підтверджено.
Сума не сплачених податків за рахунок використання зазначеної схеми становить понад 7 млн гривень.
Матеріали дослідження передано до правоохоронного органу для прийняття рішення в порядку ст.214 КПК України.
|
Податківці викрили схему з виведення 7 млн грн до тіньового сектору економіки
Опубликовано: 2021-02-04 14:46:43
Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.
|
Новости рубрики:
За які земельні ділянки юрособи – платники єдиного податку четвертої групи сплачують земельний податок?
Факт нестачі (надлишку) готівкових коштів у касі підприємства необхідно оформити документально Види послуг, які є «побутовими послугами населенню», що надаються ФОП – «спрощенцями» першої та другої груп Чи є об’єктами оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, об’єкти незавершеного будівництва? ФОП – «загальносистемникам» про ведення обліку доходів і витрат Видача аванса: чи застосовується ПСП? До уваги неприбуткових організацій Оподаткування ПДВ операцій з експорту товарів у межах договорів комісії Чи застосовуються штрафні санкції за порушення законодавства по єдиному внеску у період воєнного стану в Україні? Платники Дніпропетровщини тримають економічний фронт: у червні поточного року надходження податків і зборів перевищили 4,7 млрд гривень |
|||||
