• Main Page / Головна
  • Newsline / СТРІЧКА НОВИН
  • Archive / АРХІВ
  • Contacts / Контакти
  • RSS feed
  • This online newspaper has been in publication since September 9, 2005
  • СБУ накрыло в Киеве крупную сеть по отмывке денег
    2006-10-20 17:49:11

    В начале октября Управлением СБУ в Киеве прекращена деятельность четырех больших теневых финансовых центров, которые руководили сетью из 60 фиктивных коммерческих структур, ежемесячный незаконный оборот денежных средств в которых превышал 100 млн. грн.

    Вскрыт механизм с помощью которого дельцы переводили безналичные средства в денежную наличность, уклонялись от уплаты налогов и выводили деньги за границу. Для проведения финансовых афер злоумышленники открыли в Украине частное предприятие, которое пользовалось налоговыми льготами специальной экономической зоны, а также зарегистрировали в офшорных зонах за границей ряд компаний, на расчетные счета которых переводились безналичные средства в виде возврата инвестиций. После этого через фиктивные коммерческие структуры клиенты конвертационного центра получали из-за границы большие партии компьютеров и другой оргтехники. Махинации с финансово-хозяйственными документами позволяли дельцам уменьшить размеры обязательных платежей в госбюджет.

    Установлено, что теневая структура обслуживала 15 субъектов хозяйствования из Киевской и Луганской областей. В ходе операции, проведенной сотрудниками УСБУ совместно с налоговой милицией столицы, деятельность конвертационного центра прекращена. Правоохранителями проведен ряд одновременных обысков. В офисах теневой финансовой структуры, расположенных в Шевченковском и Оболонском районах столицы, изъяты уставные документы, печати фиктивных и офшорных предприятий, подделанные бланки финансовой отчетности, аппаратура электронных расчетов “банк-клиент”.

    В трех других случаях оперативники спецслужбы воспрепятствовали работе злоумышленников, которые, используя утерянные или подделанные документы, регистрировали фиктивные фирмы. Через расчетные счета этих фантомов клиенты конвертцентров имели возможность обращать безналичные средства в денежную наличность под видом оплаты за несуществующие рекламные услуги, маркетинговые исследования, строительные и ремонтные работы. Полученные деньги не облагались налогами и тратились заказчиками на приобретение дорогих иномарок, недвижимости и т. п.

    Управлением СБУ в Киеве ждено три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытого преступным путем).

    Кроме того, наработанные спецслужбой материалы по конвертационным схемам прекратили еще ряд противоправных сделок в экономической сфере. Органами прокуратуры и налоговой милиции ждены уголовные дела по признакам таких преступлений, как уклонение от уплаты налогов, фиктивное предпринимательство, подделка финансово-хозяйственной документации.

    Пресс-служба СБУ

    Инф. Kmu

    e-finance.com.ua

    Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.

    WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open.

    WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch.

    OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy.

    Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

    E-FINANCE.COM.UA
    E-mail: info@e-finance.com.ua

    © E-FINANCE.COM.UA. Усі права захищені. При використанні інформації в електронному вигляді активне посилання на e-finance.com.ua є обов'язковим. Думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Права на інформацію належать e-finance.com.ua.

    © E-FINANCE.COM.UA. Alle Rechte vorbehalten.
    Bei der Nutzung von Informationen in elektronischer Form ist ein aktiver Hyperlink zu e-finance.com.ua erforderlich. Die Meinungen der Autoren stimmen möglicherweise nicht mit der redaktionellen Haltung überein. Für den Inhalt der Anzeigen ist der Werbetreibende verantwortlich. Die Informationsrechte liegen bei e-finance.com.ua.

    © E-FINANCE.COM.UA. All rights reserved.
    When utilizing information in electronic format, an active hyperlink to e-finance.com.ua is required. The opinions of the authors may not align with the editorial stance. The advertiser is responsible for the content of advertisements. Information rights belong to e-finance.com.ua.

    © E-FINANCE.COM.UA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
    Podczas korzystania z informacji w formacie elektronicznym wymagane jest aktywne hiperłącze do e-finance.com.ua. Opinie autorów mogą nie pokrywać się ze stanowiskiem redakcji. Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca. Prawa informacyjne należą do e-finance.com.ua.

    © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании информации в электронном формате активная гиперссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. Рекламодатель несет ответственность за содержание рекламных объявлений. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.