• Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ
  • Финансисту
  • Бухгалтеру
  • Малому бизнесу
  • Аналитика
  • Реклама
  • Контакты
  • RSS feed
  • Издается с 9 сентября 2005 года
  • Британские мошенники погорели на Украине
    Опубликовано: 2006-11-01 14:39:42

    Верховный суд Британии вынес приговор четырем руководителям шотландской компании Virgini Ltd, которые получили незаконное возмещение налога на добавленную стоимость на £7 млн. якобы за поставку в Украину мобильных телефонов.

    Налоговая администрация Великобритании (HM Revenue and Customs) сообщила, что в 2003 г. они были задержаны при попытке обналичить в Голландии деньги, полученные в качестве возмещения налога. Расследованием этого преступления налоговые органы Британии занимались 3 года. По решению суда аферисты, среди которых был и директор компании Virgini Ltd, получили от 8 до 33 лет тюремного заключения и лишились права занимать руководящие должности на протяжении 10 лет.

    Компания Virgini Ltd предъявила требование по возмещению НДС на общую сумму £10 млн. Как отмечают в департаменте расследований HMRC, доказательств того, что телефоны действительно поставлялись в Украину, нет. У англичан произошедшее вызвало чрезвычайное возмущение. «Я думаю, событие еще раз напомнит всем, что преступление против налоговой системы нельзя считать преступлением без жертвы — это воровство капитала, предназначенного для социальных нужд страны»,— отметил замглавы отдела расследований HMRC Дэбби Хеймен.

    Подобные преступления совершаются и в Украине, но, в отличие от европейских стран, украинские юристы не припомнят резонансных расследований на эту тему. Адвокат юридической фирмы «Магистр и партнеры» Алексей Резников сказал «і», что украинское законодательство предусматривает довольно суровую ответственность за неуплату налогов, сокрытие доходов или подлог документов, поэтому подобные аферы невозможны без прикрытия на административно-политическом уровне. «Подобные схемы в Украине действуют давно, и об этом знают многие. Но лично я не знаю ни одного резонансного дела по подобным преступлениям, доведенного до суда и приговора»,— сказал он.

    Екатерина Гребеник

    Инф. eizvestia

    Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

    E-FINANCE.COM.UA
    Электронная почта проекта: info@e-finance.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100
    Яндекс.Метрика

    Яндекс цитирования
    © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании информации в электронном виде активная ссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.