• Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ
  • Финансисту
  • Бухгалтеру
  • Малому бизнесу
  • Аналитика
  • Реклама
  • Контакты
  • RSS feed
  • Издается с 9 сентября 2005 года
  • В Испании раскрыта крупнейшая международная финансовая афера
    Опубликовано: 2006-11-03 12:19:08

    Правоохранительные органы Испании раскрыли крупнейшую международную финансовую аферу. На счетах двух иностранных банков заморожено 2 млрд. евро. Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении испанской прокуратуры по делам о коррупции.

    "После проведенных в рамках операции под кодовым названием "Свитер" обысков в мадридских и барселонских филиалах португальского банка "Эшпириту Санту" и в мадридском филиале Парижского национального банка были заморожены счета в этих банках на общую сумму в 2 млрд. евро", - говорится в сообщении прокуратуры. По обнародованной информации, "обыски и выемка документов производилась с утра в четверг до утра пятницы силами 180 сотрудников Гражданской гвардии (испанской жандармерии - ред.) и Налоговой службы".

    Данные клиентов банков не приводятся, однако в сообщении отмечается, что речь идет не об испанских, а о международных "трестах", которые подозреваются "в незаконном вывозе капиталов в особо крупных размерах, отмывании денег и неуплате налогов". "Один из этих международных трестов, действовавших на португальском острове Мадейра, уходил от налогов, прокручивая свои капиталы в Люксембурге и Франции перед тем, как разместить их на срочных вкладах в Испании", - сообщает прокуратура. Она подчеркивает, что "речь идет о крупнейшей международной финансовой афере, в расследовании которой принимают участие правоохранительные органы нескольких стран".

    Как передает РИА "Новости", французский и португальский банки являются крупнейшими финансовыми учреждениями в своих странах. Руководство их отделениями в Испании заверяет в опубликованном специальном заявлении, что "дело ждено не против самих банков, а против некоторых клиентов, и что банки оказывают содействие следствию". Между тем, по поступающим из Лиссабона сообщениям, португальские власти уже больше года расследуют деятельность банка "Эшпириту Санту" "по подозрению в отмывании капиталов".

    Инф.

    Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

    E-FINANCE.COM.UA
    Электронная почта проекта: info@e-finance.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100
    Яндекс.Метрика

    Яндекс цитирования
    © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании информации в электронном виде активная ссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.