Как сообщает интернет-издание podrobnosti, в Одесской области открыто пять уголовных дел в отношении лиц, которые незаконно легализовали 4 миллиарда гривен.
Правонарушители создали конвертационный центр под видом благотворительного фонда и общественной организации. Сумма оборота средств в этом центре составила 4 млрд гривень, таким образом, преступники нанесли ущерб в размере более 100 млн гривень.
На данный момент мошенникам вынесен приговор суда.
Кроме того, в Одесской области двое служебных лиц пытались незаконно возместить 4 млн гривень в качестве налога на добавленную стоимость. По факту преступления также возбуждено уголовное дело.
ELCOMART Финансы
Инф. "e-finance">e-finance
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
