• Main Page / Головна
  • Newsline / СТРІЧКА НОВИН
  • Archive / АРХІВ
  • Contacts / Контакти
  • RSS feed
  • This online newspaper has been in publication since September 9, 2005
  • Система WebMoney и ее клиенты
    2006-01-16 09:37:00

    Компания, специализирующаяся на денежных расчетах в российском Интернете, заявляет о том, что обслуживает более миллиона пользователей в 37 странах (но, по большей части, в России и на Украине). По словам основателя компании Андрея Трубицина, она ежегодно удваивала число клиентов с 1998 г.

    Анонимность пользователей WebMoney частично объясняет, почему правоохранительные органы США определили эту службу, наряду с e-gold, как платежную систему, популярную среди кибермошенников. И, как говорят следователи, преступники используют чужые имена и профили пользователей, чтобы отмыть значительно больше, чем предусмотренные лимитом 150 евро за один раз.

    Представители Почтовой службы США сообщают, что в 2004 г. они работали с восточноевропейскими властями, чтобы покончить с двумя кибербандами, известными как dumpsmarket и carderportal. По словам почтовых инспекторов, банды отмывали выручку от продажи украденных кредитных карточек с помощью двух "цифровых валют", одной из которых была WebMoney.

    Трубицин признает, что некоторые преступники используют WebMoney. Но он говорит, что это не его вина, и что его компания не создавала WebMoney для маскировки онлайновых преступлений. Он подчеркивает свое сотрудничество с правоохранительными органами в деле поимки мошенников.

    В качестве средства против отмывания денег WebMoney использует систему проверки, которая идентифицирует клиентов и отслеживает их сделки, говорит Трубицин. Она выпускает "цифровые паспорта", основанные на нотариально заверенных документах, удостоверяющих личность, которые должен представить каждый человек, открывающий счет в WebMoney, добавляет он. Каждый, кто нарушит правила, будет наказан закрытием счета.

    Представителей США беспокоит, что московское местоположение WebMoney добавляет ей привлекательности среди киберпреступников. Налаживание сотрудничества с российскими судами и получение документов из российских компаний - дело затратное по времени и непростое, говорят следователи из США. Для кибержуликов - уже набивших руку на использовании фальшивых "личностей" - это облегчает задачу по заметанию финансовых следов.

    В апреле Сеть предотвращения финансовых преступлений (FinCEN) США (департамент Федерального Казначейства) назвала WebMoney, наряду с e-gold, "цифровой валютой", которая использовалась для перевода выручки от продажи краденных кредиток и финансовых данных в некий латвийский банк, который FinCEN называет "главным предприятием по отмыванию финансов," что делает невозможным для банков США ведение совместного бизнеса с ним.

    Трубицин из WebMoney называет отчет FinCEN "бессмыслицей" и сообщает что WebMoney не имеет никаких отношений с этим банком. Он добавляет: "На нашем сайте объявлены наши условия и соглашения, специально для финансовых следователей в Америке, которым ничто не может помешать прочитать их."

    Инф. e-commerce

    e-finance.com.ua

    Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.

    WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open.

    WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch.

    OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy.

    Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

    E-FINANCE.COM.UA
    E-mail: info@e-finance.com.ua

    © E-FINANCE.COM.UA. Усі права захищені. При використанні інформації в електронному вигляді активне посилання на e-finance.com.ua є обов'язковим. Думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Права на інформацію належать e-finance.com.ua.

    © E-FINANCE.COM.UA. Alle Rechte vorbehalten.
    Bei der Nutzung von Informationen in elektronischer Form ist ein aktiver Hyperlink zu e-finance.com.ua erforderlich. Die Meinungen der Autoren stimmen möglicherweise nicht mit der redaktionellen Haltung überein. Für den Inhalt der Anzeigen ist der Werbetreibende verantwortlich. Die Informationsrechte liegen bei e-finance.com.ua.

    © E-FINANCE.COM.UA. All rights reserved.
    When utilizing information in electronic format, an active hyperlink to e-finance.com.ua is required. The opinions of the authors may not align with the editorial stance. The advertiser is responsible for the content of advertisements. Information rights belong to e-finance.com.ua.

    © E-FINANCE.COM.UA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
    Podczas korzystania z informacji w formacie elektronicznym wymagane jest aktywne hiperłącze do e-finance.com.ua. Opinie autorów mogą nie pokrywać się ze stanowiskiem redakcji. Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca. Prawa informacyjne należą do e-finance.com.ua.

    © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании информации в электронном формате активная гиперссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. Рекламодатель несет ответственность за содержание рекламных объявлений. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.