Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області припинили діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2017-2018 років було проконвертовано понад 120 млн. грн.
У рамках розслідування кримінального провадження за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України було встановлено групу осіб, яка надавала послуги підприємствам реального сектору економіки з конвертації грошових коштів із безготівкової форми в готівкову та мінімізації сплати податків до бюджету шляхом незаконного формування замовникам – клієнтам податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з податку на прибуток підприємств.
Для реалізації злочинних намірів фігуранти створили низку підконтрольних фіктивних компаній. В адресу вказаних підприємств компанії-замовники перераховували безготівкові кошти нібито за закуплені товари.
Отримані кошти фігуранти знімали готівкою та передавали компаніям реального сектору економіки за вирахуванням 12%, які слугували винагородою за незаконні послуги, разом із підробленими первинними документами.
Таким чином через компанії, які входили до складу «конверту» протягом 2017-2018 років було проконвертовано понад 120 млн. грн.
За результатами обшуків, проведених за місцями проживання фігурантів, в їх автомобілях та офісних приміщеннях вилучено 3 ноутбуки, 2 жорстких диски, 10 мобільних телефони, 158 печаток, 58 електронних ключів, патрон калібру 9 мм, документація та чорнові записи.
На розрахункові рахунки підприємств-фігурантів із залишком коштів у сумі 1 млн 300 тис. гривень та суму ліміту ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ у сумі 4 млн 610 тис. гривень накладено арешт.
Триває слідство.
У Дніпрі ліквідовано конвертцентр з обігом понад 120 млн грн
2019-02-06 11:18:51
Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.
WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open. WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch. OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy. Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна. |
Related News / Новини рубрики:
Bezahltes Parken in Kiew: Was sich für Autobesitzer ändern wird
Оптимізм українського бізнесу: Оцінка ділової активності Податкові новини (ДПС у Дніпропетровській області) 17.04.2024 Податкові новини (ДПС у Дніпропетровській області) 16.04.2024 Податкові новини (ДПС у Дніпропетровській області) 15.04.2024 2,5 milliards d'UAH alloués à la construction d'abris dans les établissements d'enseignement The Ministry of Education and Science of Ukraine has restored the formula principle in the distribution of state funding Збільшення виплат для військових на передовій: нові зміни Податкові новини (ДПС у Дніпропетровській області (територія обслуговування - Павлоградський регіон)) 12.04.2024 Податкові новини (ДПС у Дніпропетровській області) 12.04.2024 |